金正大生态工程集团股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
2024年6月7日14时，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室召开第六届董事会第六次会议。会议通知及会议资料于2024年5月31日以电子邮件或直接送达方式通知全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事9名，实到9名。董事长李玉晓、董事李文静、万鹏、李新柱现场出席了本次会议，董事张宇鹏、独立董事陈国福、王学斌、王伟、葛夫连以通讯方式参加了本次会议，公司监事以及其他高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长李玉晓先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以举手表决与通讯表决相结合的方式，形成如下决议：
1、审议通过《关于子公司30万吨/年磷石膏烟气制酸改50万吨/年硫磺制酸改造项目暨累计对外投资的议案》，并同意提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经董事会审计委员会和战略委员会审议通过。具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于子公司30万吨/年磷石膏烟气制酸改50万吨/年硫磺制酸改造项目暨累计对外投资的公告》。
2、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第六次会议决议
特此公告。
金正大生态工程集团股份有限公司董事会二〇二四年六月七日