证券代码：688178 证券简称：万德斯 公告编号：2024-022
南京万德斯环保科技股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年6月7日
（二） 股东大会召开的地点：南京市江宁区乾德路57号公司6楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 |
| 普通股股东人数 | 20 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 44,989,068 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 44,989,068 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 52.7523 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 52.7523 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长刘军先生主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书戴昕先生出席了本次会议；其他高管均列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2023年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 44,988,468 | 99.9986 | 600 | 0.0014 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：关于《2023年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 44,988,468 | 99.9986 | 600 | 0.0014 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：关于2023年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 44,988,468 | 99.9986 | 600 | 0.0014 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：关于2023年度财务决算报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 44,988,468 | 99.9986 | 600 | 0.0014 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：关于2024年度财务预算报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 44,988,468 | 99.9986 | 600 | 0.0014 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：关于2023年度利润分配方案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 44,961,312 | 99.9383 | 27,756 | 0.0617 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：关于聘任公司2024年度审计机构的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 44,988,468 | 99.9986 | 500 | 0.0011 | 100 | 0.0003 |
8、 议案名称：关于公司董事、监事2024年度薪酬的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 44,988,468 | 99.9986 | 600 | 0.0014 | 0 | 0.0000 |
9、 议案名称：关于2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 44,988,468 | 99.9986 | 600 | 0.0014 | 0 | 0.0000 |
10、 议案名称：关于预计2024年担保额度的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 44,912,644 | 99.8301 | 76,424 | 0.1699 | 0 | 0.0000 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 6 | 关于2023年度利润分配方案的议案 | 851,968 | 96.8449 | 27,756 | 3.1551 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于聘任公司 2024年度审计机构的议案 | 879,124 | 99.9317 | 500 | 0.0568 | 100 | 0.0115 |
| 8 | 关于公司董事、 | 879,1 | 99.9317 | 600 | 0.0683 | 0 | 0.0000 |
| 监事2024年度薪酬的议案 | 24 | ||||||
| 10 | 关于预计2024年担保额度的议案 | 803,300 | 91.3127 | 76,424 | 8.6873 | 0 | 0.0000 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
中小投资者单独计票情况：议案 6、7、8、10 均单独统计了中小投资者的投票结果。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：杨学良、张凤婷
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
特此公告。
南京万德斯环保科技股份有限公司董事会
2024年6月8日