浙江步森服饰股份有限公司第六届董事会第三十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十五次会议于2024年6月7日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年6月5日以电话通知、微信通知、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。本次会议由公司董事长王雅珠女士主持，经全体与会董事认真审议，以书面投票方式审议通过了以下议案：
1、《关于召开2023年年度股东大会的议案》
公司于2024年4月28日召开第六届董事会第三十四次会议和第六届监事会第二十一次会议，审议通过的如下议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议：
《2023年度董事会工作报告》、《公司2023年年度报告全文及摘要》、《2023年度财务决算报告》、《2023年度利润分配预案》、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于修订公司独立董事制度的议案》、《关于制定<未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规划>的议案》、《2023年度监事会工作报告》。
根据《公司法》《证券法》等的相关规定，公司定于2024年6月28日（星期五）15：00在杭州市钱塘区2号大街519号佳宝科创中心1号楼1301室召开2023
年年度股东大会，审议上述尚需提交股东大会审议的相关议案。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网及指定信息披露媒体上的公告《关于召开2023年年度股东大会的通知》。
二、备查文件
1、第六届董事会第三十五次会议决议.
特此公告。
浙江步森服饰股份有限公司董事会
2024年6月7日