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证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2024-052债券代码：113682 债券简称：益丰转债
益丰大药房连锁股份有限公司第四届监事会第三十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 全体监事均亲自出席本次监事会。
? 无监事对本次监事会议案投反对/弃权票。
? 本次监事会全部议案均获通过。
一、 监事会会议召开情况
益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月5日以电子邮件方式发出第四届监事会第三十三次会议通知，会议于2024年6月7日以通讯方式召开，应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、 监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席陈斌先生召集并主持，采用记名投票方式，通过了如下议案：
1、《关于豁免公司第四届监事会第三十三次会议通知期限的议案》
因本次会议审议事项紧急，豁免公司第四届监事会第三十三次会议通知期限，并于2024年6月7日召开会议。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。
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2、《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案》根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，公司第五届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。监事任期三年，自2024年第二次临时股东大会通过之日起计算。公司监事会提名陈斌先生、刘轶先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
3、《关于第五届监事会监事薪酬（津贴）方案的议案》
根据《公司法》《公司章程》及公司内部相关制度的规定，结合公司实际情况，参考行业及地区的收入水平，拟定公司第五届监事会监事薪酬（津贴）具体方案如下：
在公司任职的监事按其在公司担任的具体职务与岗位确定薪酬标准，不再领取监事职务报酬；其他监事，领取监事津贴十万元人民币/年/人。自公司2024年第二次临时股东大会审议通过起开始执行。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、《关于调整回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票数量及价格的议案》
公司2023年度权益分派已于2024年6月7日实施完毕，根据《2022年限制性股票激励计划》之“第十五章限制性股票回购注销原则”对回购注销数量与价格进行调整。
监事会认为，公司本次调整回购注销限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年限制性股票激励计划》《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司与股东利益的情况。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。
益丰大药房连锁股份有限公司
监事会2024年6月8日