证券代码：688787 证券简称：海天瑞声 公告编号：2024-029
北京海天瑞声科技股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年6月7日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区知春路68号院1号楼4层401
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 |
| 普通股股东人数 | 10 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 23,936,483 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 23,936,483 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 39.9706 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 39.9706 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长贺琳女士主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《北京海天瑞声科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书吕思遥女士出席本次会议；其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 23,934,576 | 99.9920 | 1,907 | 0.0080 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 23,934,576 | 99.9920 | 1,907 | 0.0080 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 23,934,576 | 99.9920 | 1,907 | 0.0080 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：《关于<2023年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 23,934,576 | 99.9920 | 1,907 | 0.0080 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 23,934,576 | 99.9920 | 1,907 | 0.0080 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 23,934,576 | 99.9920 | 1,907 | 0.0080 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：《关于2023年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 23,934,576 | 99.9920 | 1,907 | 0.0080 | 0 | 0.0000 |
8、 议案名称：《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 23,924,886 | 99.9516 | 11,597 | 0.0484 | 0 | 0.0000 |
9、 议案名称：《关于确认2023年度董事薪酬金额及2024年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 4,861,181 | 99.9608 | 1,907 | 0.0392 | 0 | 0.0000 |
10、 议案名称：《关于确认2023年度监事薪酬金额及2024年度监事薪酬方案的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 23,934,576 | 99.9920 | 1,907 | 0.0080 | 0 | 0.0000 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | 60,730 | 96.9555 | 1,907 | 3.0445 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 《关于2023年度利润分配预案的议案》 | 60,730 | 96.9555 | 1,907 | 3.0445 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 《关于确认2023年度董事薪酬金额及2024年度董事薪酬方案的议案》 | 60,730 | 96.9555 | 1,907 | 3.0445 | 0 | 0.0000 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案1-议案10均为普通决议议案，已获出席会议的股东和股东代理人所持有有效表决权数量的1/2以上表决通过。
2、本次股东大会议案5、议案7、议案9对中小投资者进行了单独计票。
3、议案9关联股东贺琳、北京中瑞安投资中心（有限合伙）已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：王韶华、陈魏
2、 律师见证结论意见：
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
北京海天瑞声科技股份有限公司 董事会
2024年6月8日