证券代码：601598 证券简称：中国外运 公告编号：临2024-026号
中国外运股份有限公司2023年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年6月7日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区安定路5号院10号楼外运大厦B座11层1号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 29 |
| 其中：A股股东人数 | 28 |
| 境外上市外资股股东人数（H股） | 1 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 5,314,812,383 |
| 其中：A股股东持有股份总数 | 4,205,558,960 |
| 境外上市外资股股东持有股份总数（H股） | 1,109,253,423 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 73.1468 |
| 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） | 57.8803 |
| 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 15.2665 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
中国外运股份有限公司（简称“公司”）2023年度股东大会采用现场和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集召开，由于公司董事长王秀峰先生
因其他工作安排，无法出席并主持会议，经半数以上董事推举，本次会议由非执行董事余志良先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事10人，出席4人，非执行董事余志良先生和陶武先生、独立非执行董事孟焰先生和李倩女士出席了本次股东大会，董事长王秀峰先生、执行董事宋嵘先生、非执行董事罗立女士和许克威先生、独立非执行董事王泰文先生和宋海清先生因另有工作安排未能出席本次股东大会；
2、 公司在任监事5人，出席2人，监事符布林先生和范肇平先生出席了本次股东大会，监事会主席张致一女士、监事周放生先生和王生云先生因另有工作安排未能出席本次股东大会；
3、 公司董事会秘书李世础先生出席了本次股东大会；其他部分高管列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于2023年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 4,205,548,960 | 99.9997 | 0 | 0 | 10,000 | 0.0003 |
| H股 | 1,102,410,548 | 99.3831 | 0 | 0.0000 | 6,842,875 | 0.6169 |
| 普通股合计： | 5,307,959,508 | 99.8711 | 0 | 0.0000 | 6,852,875 | 0.1289 |
2、 议案名称：关于2023年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 4,205,438,460 | 99.9971 | 110,500 | 0.0026 | 10,000 | 0.0003 |
| H股 | 1,102,410,548 | 99.3831 | 0 | 0.0000 | 6,842,875 | 0.6169 |
| 普通股合计： | 5,307,849,008 | 99.8690 | 110,500 | 0.0021 | 6,852,875 | 0.1289 |
3、 议案名称：关于2023年度财务决算报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 4,205,548,960 | 99.9997 | 0 | 0 | 10,000 | 0.0003 |
| H股 | 1,102,410,548 | 99.3831 | 0 | 0.0000 | 6,842,875 | 0.6169 |
| 普通股合计： | 5,307,959,508 | 99.8711 | 0 | 0.0000 | 6,852,875 | 0.1289 |
4、 议案名称：关于公司2023年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 4,205,548,960 | 99.9997 | 0 | 0 | 10,000 | 0.0003 |
| H股 | 1,102,410,548 | 99.3831 | 0 | 0.0000 | 6,842,875 | 0.6169 |
| 普通股合计： | 5,307,959,508 | 99.8711 | 0 | 0.0000 | 6,852,875 | 0.1289 |
5、 议案名称：关于2024年度财务预算的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 4,205,548,960 | 99.9997 | 0 | 0 | 10,000 | 0.0003 |
| H股 | 1,106,356,423 | 99.7388 | 0 | 0.0000 | 2,897,000 | 0.2612 |
| 普通股合计： | 5,311,905,383 | 99.9453 | 0 | 0.0000 | 2,907,000 | 0.0547 |
6、 议案名称：关于2023年度利润分配预案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 4,205,548,960 | 99.9997 | 0 | 0 | 10,000 | 0.0003 |
| H股 | 1,106,356,423 | 99.7388 | 0 | 0.0000 | 2,897,000 | 0.2612 |
| 普通股合计： | 5,311,905,383 | 99.9453 | 0 | 0.0000 | 2,907,000 | 0.0547 |
7、 议案名称：关于申请2024年中期利润分配方案的授权的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 4,205,548,960 | 99.9997 | 0 | 0 | 10,000 | 0.0003 |
| H股 | 1,106,356,423 | 99.7388 | 0 | 0.0000 | 2,897,000 | 0.2612 |
| 普通股合计： | 5,311,905,383 | 99.9453 | 0 | 0.0000 | 2,907,000 | 0.0547 |
8、 议案名称：关于续聘2024年度外部审计师的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 4,200,368,513 | 99.8765 | 5,180,447 | 0.1231 | 10,000 | 0.0004 |
| H股 | 1,046,339,144 | 94.3282 | 60,017,279 | 5.4106 | 2,897,000 | 0.2612 |
| 普通股合计： | 5,246,707,657 | 98.7186 | 65,197,726 | 1.2267 | 2,907,000 | 0.0547 |
9、 议案名称：关于向控股子公司提供借款的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 4,205,374,207 | 99.9956 | 124,753 | 0.0029 | 60,000 | 0.0015 |
| H股 | 1,105,953,513 | 99.7025 | 402,910 | 0.0363 | 2,897,000 | 0.2612 |
| 普通股合计： | 5,311,327,720 | 99.9344 | 527,663 | 0.0099 | 2,957,000 | 0.0556 |
10、 议案名称：关于公司董事、监事和高级管理人员责任险续保方案的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 4,205,548,960 | 99.9997 | 0 | 0 | 10,000 | 0.0003 |
| H股 | 1,102,410,548 | 99.3831 | 0 | 0.0000 | 6,842,875 | 0.6169 |
| 普通股合计： | 5,307,959,508 | 99.8711 | 0 | 0.0000 | 6,852,875 | 0.1289 |
11、 议案名称：关于申请发行、配发、处理股份的一般性授权的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 4,091,865,031 | 97.2965 | 113,683,929 | 2.7031 | 10,000 | 0.0004 |
| H股 | 315,200,260 | 28.4155 | 790,717,163 | 71.2837 | 3,336,000 | 0.3007 |
| 普通股合计： | 4,407,065,291 | 82.9204 | 904,401,092 | 17.0166 | 3,346,000 | 0.0630 |
12、 议案名称：关于申请回购H股股份的一般性授权的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 4,205,548,960 | 99.9997 | 0 | 0 | 10,000 | 0.0003 |
| H股 | 1,105,917,423 | 99.6993 | 0 | 0.0000 | 3,336,000 | 0.3007 |
| 普通股合计： | 5,311,466,383 | 99.9370 | 0 | 0.0000 | 3,346,000 | 0.0630 |
13、 议案名称：关于申请发行债券类融资工具的授权的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 4,205,438,460 | 99.9971 | 110,500 | 0.0026 | 10,000 | 0.0003 |
| H股 | 1,104,533,423 | 99.5745 | 1,823,000 | 0.1643 | 2,897,000 | 0.2612 |
| 普通股合计： | 5,309,971,883 | 99.9089 | 1,933,500 | 0.0364 | 2,907,000 | 0.0547 |
14、 议案名称：关于2024年度担保预计情况的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 4,086,810,046 | 97.1763 | 118,738,913 | 2.8233 | 10,001 | 0.0004 |
| H股 | 618,772,912 | 55.7828 | 487,583,486 | 43.9560 | 2,897,025 | 0.2612 |
| 普通股合计： | 4,705,582,958 | 88.5371 | 606,322,399 | 11.4082 | 2,907,026 | 0.0547 |
15、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 4,205,548,960 | 99.9997 | 0 | 0 | 10,000 | 0.0003 |
| H股 | 1,106,356,423 | 99.7388 | 0 | 0.0000 | 2,897,000 | 0.2612 |
| 普通股合计： | 5,311,905,383 | 99.9453 | 0 | 0.0000 | 2,907,000 | 0.0547 |
16、 议案名称：关于修订公司股东大会议事规则等制度的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 4,205,548,960 | 99.9997 | 0 | 0 | 10,000 | 0.0003 |
| H股 | 1,106,356,423 | 99.7388 | 0 | 0.0000 | 2,897,000 | 0.2612 |
| 普通股合计： | 5,311,905,383 | 99.9453 | 0 | 0.0000 | 2,907,000 | 0.0547 |
(二) 累积投票议案表决情况
17、关于选举非独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 17.01 | 关于选举王秀峰先生为公司非执行董事的议案 | 5,175,337,727 | 97.5979 | 是 |
| 17.02 | 关于选举宋嵘先生为公司执行董事的议案 | 5,237,857,136 | 98.5851 | 是 |
| 17.03 | 关于选举刘振华先生为公司非执行董事的议案 | 5,232,336,070 | 98.4965 | 是 |
| 17.04 | 关于选举罗立女士为公司非执行董事的议案 | 5,231,918,908 | 98.4889 | 是 |
| 17.05 | 关于选举余志良先生为公司非执行董事的议案 | 5,232,336,070 | 98.4965 | 是 |
| 17.06 | 关于选举陶武先生为公司非执行董事的议案 | 5,232,336,070 | 98.4965 | 是 |
| 17.07 | 关于选举许克威先生为公司非执行董事的议案 | 5,231,918,907 | 98.4889 | 是 |
18、关于选举独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 18.01 | 关于选举王小丽女士为公司独立非执行董事的议案 | 5,311,852,005 | 99.9455 | 是 |
| 18.02 | 关于选举宁亚平女士为公司独立非执行董事的议案 | 5,311,852,005 | 99.9455 | 是 |
| 18.03 | 关于选举崔新健先生为公司独立非执行董事的议案 | 5,311,852,005 | 99.9455 | 是 |
| 18.04 | 关于选举崔凡先生为公司独立非执行董事的议案 | 5,311,852,005 | 99.9455 | 是 |
19、关于续任公司监事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 19.01 | 关于选举符布林先生为公司监事的议案 | 5,311,413,004 | 99.9372 | 是 |
| 19.02 | 关于选举周放生先生为公司监事的议案 | 5,311,413,004 | 99.9372 | 是 |
| 19.03 | 关于选举范肇平先生为公司监事的议案 | 5,311,413,004 | 99.9372 | 是 |
(三) 现金分红A股分段表决情况
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 4,072,813,639 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 132,735,321 | 99.9924 | 0 | 0.0000 | 10,000 | 0.0076 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 125,089,923 | 99.9920 | 0 | 0.0000 | 10,000 | 0.0080 |
| 市值50万以上普通股股东 | 7,645,398 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 6 | 关于2023 年度利润分配预案的议案 | 132,735,321 | 99.9924 | 0 | 0.0000 | 10,000 | 0.0076 |
| 7 | 关于申请2024 年中期利润分配方案的授权的议案 | 132,735,321 | 99.9924 | 0 | 0.0000 | 10,000 | 0.0076 |
| 8 | 关于续聘2024 年度外部审计师的议案 | 127,554,874 | 96.0899 | 5,180,447 | 3.9025 | 10,000 | 0.0076 |
| 14 | 关于2024 年度担保预计情况的议案 | 13,996,407 | 10.5438 | 118,738,913 | 89.4486 | 10,001 | 0.0076 |
| 17.01 | 关于选举王秀峰先生为公司非执行董事的议案 | 120,647,878 | 90.8867 | ||||
| 17.02 | 关于选举宋嵘先生为公司执行董事的议案 | 130,965,082 | 98.6589 | ||||
| 17.03 | 关于选举刘振华先生为公司非执行董事的议案 | 130,139,981 | 98.0373 | ||||
| 17.04 | 关于选举罗立女士为公司非执行董事的议案 | 130,125,729 | 98.0266 | ||||
| 17.05 | 关于选举余志良先生为公司非执行董事的议案 | 130,139,981 | 98.0373 | ||||
| 17.06 | 关于选举陶武先生为公司非执行董事的议案 | 130,139,981 | 98.0373 | ||||
| 17.07 | 关于选举许克威先生为公司非执行董事的议案 | 130,125,728 | 98.0266 | ||||
| 18.01 | 关于选举王小丽女士为公司独立非执行董事的议案 | 132,681,943 | 99.9522 | ||||
| 18.02 | 关于选举宁亚平女士为公司独立非执行董事的议案 | 132,681,943 | 99.9522 | ||||
| 18.03 | 关于选举崔新健先生为公 | 132,68 | 99.9522 | ||||
| 司独立非执行董事的议案 | 1,943 | ||||||
| 18.04 | 关于选举崔凡先生为公司独立非执行董事的议案 | 132,681,943 | 99.9522 | ||||
| 19.01 | 关于选举符布林先生为公司监事的议案 | 132,681,942 | 99.9522 | ||||
| 19.02 | 关于选举周放生先生为公司监事的议案 | 132,681,942 | 99.9522 | ||||
| 19.03 | 关于选举范肇平先生为公司监事的议案 | 132,681,942 | 99.9522 |
(五) 关于议案表决的有关情况说明
议案11-15为特别决议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。议案1-10以及议案16-19为普通决议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过，其中议案17-19为累积投票议案。议案6、7、8、14、17、18、19已对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：史震建、徐倩
2、 律师见证结论意见：
公司本次年度股东大会、A股类别股东大会、H股类别股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
中国外运股份有限公司董事会
2024年6月8日