上海奕瑞光电子科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
2024年6月7日，上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现场及通讯方式召开了第三届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”），会议通知已于2024年6月4日以电子邮件形式发出。本次会议由监事会主席丰华先生主持，会议应出席监事3人，实际出席并表决的监事3人。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《上海奕瑞光电子科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一） 审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议案》
经审议，监事会认为：公司董事会根据2021年第一次临时股东大会的授权，对2021年限制性股票激励计划授予数量及授予价格进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《上海奕瑞光电子科技股份有限公司 2021年限制性股票激励计划（草案）》的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。同意公司此次调整2021年限制性
股票激励计划授予数量及授予价格，授予数量调整为107.80万股，其中首次授予的限制性股票授予数量调整为97.57万股，预留授予的限制性股票授予数量调整为10.23万股，授予价格由178.71元/股调整为88.27元/股。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海奕瑞光电子科技股份有限公司关于调整2021年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的公告》（公告编号：2024-036）。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海奕瑞光电子科技股份有限公司监事会
2024年6月11日