河南恒星科技股份有限公司第七届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次会议通知于2024年6月6日以当面送达、电话、微信等方式通知，会议于2024年6月11日9时在公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长谢晓博先生主持，公司监事、高级管理人员及其他相关人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规等规定，会议的召开合法有效。
二、会议审议情况
会议以现场及通讯投票方式通过了以下决议（李明先生、周文博先生、张建胜先生、杨晓勇先生、郭志宏先生通过通讯方式进行了表决）：
（一）审议《关于回购公司股份方案的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司2024年6月12日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司关于回购公司股份的方案》。
三、备查文件
1、河南恒星科技股份有限公司第七届董事会第二十八次会议决议
特此公告
河南恒星科技股份有限公司董事会
2024年6月12日