邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司对外投资设立德国全资子公司的公告
一、对外投资概述
（一）基本情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
为满足公司发展战略需要，进一步开拓海外市场，打造国际化品牌，增强公司产品的国际竞争力，公司拟对外投资设立德国全资子公司Naknor GmbH，注册资本为600,000欧元，注册地为：德国柏林；经营范围拟定为：机械设备设计、研发、组装、销售、维修、检查和其他技术服务，进出口贸易，工厂建设，工业咨询；投资其他企业并管理这些投资，参与并购、重组及其他企业合作项目。最终以相关部门核准登记备案结果为准。
（二）是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。
为满足公司发展战略需要，进一步开拓海外市场，打造国际化品牌，增强公司产品的国际竞争力，公司拟对外投资设立德国全资子公司Naknor GmbH，注册资本为600,000欧元，注册地为：德国柏林；经营范围拟定为：机械设备设计、研发、组装、销售、维修、检查和其他技术服务，进出口贸易，工厂建设，工业咨询；投资其他企业并管理这些投资，参与并购、重组及其他企业合作项目。最终以相关部门核准登记备案结果为准。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资系新设全资子公司，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
（四）决策与审议程序
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资系新设全资子公司，不构成重大资产重组。公司于2024年6月7日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序
于对外投资设立德国全资子公司的议案》。本次投资在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。本次对外投资及新设子公司事项，尚需获得相关管理部门等政府机关的备案或批准。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动
本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
二、投资标的基本情况
（一）投资标的基本情况
名称：Naknor GmbH（最终以德国相关政府部门的最终注册登记结果为准）
注册地址：Rudower Chaussee 29, D-12489 Berlin-Adlershof, Germany
经营范围：机械设备设计、研发、组装、销售、维修、检查和其他技术服务，进出口贸易，工厂建设，工业咨询；投资其他企业并管理这些投资，参与并购、重组及其他企业合作项目。公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：
本次对外投资及新设子公司事项，尚需获得相关管理部门等政府机关的备案或批准。
投资人名称
| 投资人名称 | 出资额或投资金额 | 出资方式 | 认缴/实缴 | 出资比例或持股比例 |
| 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 | 600,000 欧元 | 现金 | 实缴 | 100% |
（二）出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金本次对外投资的出资说明
三、对外投资协议的主要内容
本次对外投资的资金来源公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。本次投资为新设全资子公司，不需要签订对外投资协议。
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
本次投资为新设全资子公司，不需要签订对外投资协议。
公司本次拟在德国投资设立境外全资子公司，是基于公司战略发展规划的需要，可进一步拓展海外市场，增强公司在欧洲当地的服务能力，有利于扩大公司的业务规模，为公司未来的持续发展培育新的利润增长点。
（二）本次对外投资可能存在的风险
公司本次拟在德国投资设立境外全资子公司，是基于公司战略发展规划的需要，可进一步拓展海外市场，增强公司在欧洲当地的服务能力，有利于扩大公司的业务规模，为公司未来的持续发展培育新的利润增长点。
本次对外投资符合公司发展战略，但仍面临境外文化背景、政治环境、商业环境和法律规范等差异所带来的不确定性，公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控。本次对外投资事项尚需获得相关主管部门的备案或批准，存在一定不确定性，能否取得相关备案或批准，以及最终取得的时间存在不确定性的风险。公司将严格遵守德国当地法律和政府政策，依法合规开展全资子公司的经营活动，稳步推进新设全资子公司业务的顺利开展。
（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
本次对外投资符合公司发展战略，但仍面临境外文化背景、政治环境、商业环境和法律规范等差异所带来的不确定性，公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控。本次对外投资事项尚需获得相关主管部门的备案或批准，存在一定不确定性，能否取得相关备案或批准，以及最终取得的时间存在不确定性的风险。公司将严格遵守德国当地法律和政府政策，依法合规开展全资子公司的经营活动，稳步推进新设全资子公司业务的顺利开展。
本次投资设立境外全资子公司是基于公司长远发展考虑，有利于公司战略布局，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、备查文件目录
本次投资设立境外全资子公司是基于公司长远发展考虑，有利于公司战略布局，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司
董事会2024年6月11日