青岛达能环保设备股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
青岛达能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议，于2024年6月7日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议已于2024年6月6日以通讯方式发出会议通知。本次会议豁免通知时限事项已经全体监事一致同意。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由宋修奇先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。经与会监事表决，会议形成如下决议：
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
为进一步规范和完善公司监事会的议事方式和决策程序，促使监事会更有效地履行职责，完善公司内部控制体系，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司的实际情况，对《监事会议事规则》进行部分修订。表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛达能环保设备股份有限公司监事会议事规则》。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
青岛达能环保设备股份有限公司
监事会2024年6月12日