北京长久物流股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2024年6月11日以现场表决方式召开，董事会会议通知及相关文件已于2024年6月7日以书面通知加电话确认的方式通知全体董事。公司董事会现有成员7名，出席会议的董事7名。会议由公司董事会召集，符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、 审议通过《关于暂不向下修正“长久转债”转股价格的议案》表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票表决结果：审议通过具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2024-065号公告。
特此公告
北京长久物流股份有限公司董事会
2024年6月12日