证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2024－036
北京合康新能科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告
一、董事会召开情况
北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2024年6月11日在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开，会议通知于2024年6月6日以邮件、电话方式送达。会议应到董事7人，实到董事7人，其中董事长陆剑峰先生、董事陈自强先生现场参加会议，其他董事职帅先生、吴德海先生、曾一龙先生、纪常伟先生和李新禄先生均以通讯方式参加。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长陆剑峰先生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，与会董事经认真审议，形成如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一） 审议通过《关于作废2020年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
根据《北京合康新能科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划》及《上市公司股权激励管理办法》的相关规定以及公司2021年第一次临时股东大会的授权，鉴于本激励计划首次授予激励对象中10名激励对象本期内已离职，上述人员已不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票不得归属并由公司作废；鉴于本激励计划首次授予激励对象中1名激励对象第三个归属期考核评价不合格，其已获授但尚未归属的第三个归属期限制性股票不得归属并由公司作废。因此，董事会审议决定作废其已获授但尚未归属的限制性股票367.5万股。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于作废2020年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。本议案以7票同意，0票反对、0票弃权获得通过。
（二） 审议通过《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》
根据《北京合康新能科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划》及《上市公司股权激励管理办法》的相关规定以及公司2021年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期规定的归属条件已成就，同意为符合归属条件的25名激励对象办理归属限制性股票共计242.5万股。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的公告》。
本议案以7票同意，0票反对、0票弃权获得通过。
（三） 审议通过《关于公司与美的集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司与美的集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的公告》。
关联董事吴德海先生、职帅先生回避表决。
本议案以5票同意，0票反对、0票弃权获得通过。本议案尚需提请公司股东大会审议。
三、备查文件
（一）第六届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
北京合康新能科技股份有限公司董事会
2024年6月11日