证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2024－037
北京合康新能科技股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议公告
一、 监事会召开情况
北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议于2024年6月11日在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开，会议通知于2024年6月6日以电话、邮件方式送达。会议应到监事3人，实到监事3人，其中监事会主席邵篪先生现场参加会议，其他监事邱新锋先生和林婕萍女士均以通讯方式参加。会议由监事会主席邵篪先生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，与会监事经认真审议，形成如下决议：
二、 监事会会议审议情况
（一） 审议通过《关于作废2020年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
经审议，监事会认为：本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项符合《北京合康新能科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”）的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会一致同意公司将不得归属的合计367.5万股限制性股票进行作废失效处理。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于作废2020年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。
本议案以3票同意，0票反对、0票弃权获得通过。
（二） 审议通过《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
属期符合归属条件的议案》
经审核，公司监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，本激励计划首次授予部分第三个归属期的归属条件已经成就。本次拟归属的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。因此，监事会同意公司依据2021年第一次临时股东大会的授权以及相关规定为符合条件的25名激励对象办理股票归属相关事宜。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的公告》。
本议案以3票同意，0票反对、0票弃权获得通过。
（三） 审议通过《关于公司与美的集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司与美的集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的公告》。
本议案以3票同意，0票反对、0票弃权获得通过。本议案尚需提请公司股东大会审议。
三、备查文件
（一）第六届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
北京合康新能科技股份有限公司
监事会2024年6月11日