股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2024-35
云南白药集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年6月11日上午9:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年6月11日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年6月11日9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：云南省昆明市呈贡区云南白药街3686号云南白药集团股份有限公司总部白药空间二楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在规定的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4、会议召集人：公司第十届董事会。
5、现场会议主持人：党委书记、董事长张文学先生。
本次股东大会召集、召开的方式和程序，符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计247人，代表股份997,206,838股，占上市公司总股份的55.8890％。
其中：出席现场会议的股东及股东代理人84人，代表股份904,457,417股，占上市公司总股份的50.6908％。通过网络投票的股东163人，代表股份92,749,421股，占上市公司总股份的5.1982％。
2、中小股东出席的总体情况：
出席本次股东大会的中小股东及股东代理人共计243人，代表股份99,256,788股，占上市公司总股份的5.5629％。
其中：出席现场会议的中小股东及股东代理人81人，代表股份6,563,367股，占上市公司总股份的0.3678％。通过网络投票的中小股东162人，代表股份92,693,421股，占上市公司总股份的5.1951％。
（三）出席会议的其他人员：
1、公司董事、监事和高级管理人员。
2、本公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
本次会议表决以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行，审议并对以下议案进行了表决：
（一）审议议案1.00《关于选举第十届监事会股东监事的议案》；
本议案同意992,507,085股，占出席会议所有股东所持股份的
99.5287％；反对4,637,053股，占出席会议所有股东所持股份的
0.4650％；弃权62,700股（其中，因未投票默认弃权52,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0063％。其中，中小股东同意94,557,035股，占出席会议的中小股东所持股份的95.2651％；反对4,637,053股，占出席会议的中小股东所持股份的4.6718％；弃权62,700股（其中，因未投票默认弃权52,200股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0632％。表决结果：审议通过。
（二）以累积投票方式逐项审议议案2.00《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》；
2.01非独立董事候选人郭昕
同意股份数：992,970,408股，其中中小股东同意股份数：
95,076,358股。
表决结果：审议通过。
2.02非独立董事候选人游光辉
同意股份数：992,970,118股，其中中小股东同意股份数：
95,076,068股。
表决结果：审议通过。
2.03非独立董事候选人上官常川
同意股份数：991,123,396股，其中中小股东同意股份数：
93,229,346股。
表决结果：审议通过。
目前，公司董事会成员中仅董明先生兼任公司首席执行官，董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所
2、律师姓名：王晓磊 杨杰群
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。
四、备查文件
1、与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2024年第二次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告
云南白药集团股份有限公司
董 事 会
2024年6月11日