北京东方中科集成科技股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议于2024年6月11日以通讯方式召开，会议以投票方式表决。会议通知已于2024年6月5日通过专人送达、邮件等方式送达给全体董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由董事会主席王戈先生主持，与会董事对各项议案进行审议、表决，形成如下决议：
议案一：审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
由于业绩承诺股份回购注销、股权激励期权行权等事项，公司总股本合计由305,826,797股减少至300,594,037股，公司注册资本由人民币305,826,797元减少至300,594,037元。另外，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际经营管理情况，公司需对《公司章程》的部分条款进行修订。董事会同意对《公司章程》中的相应条款进行修订，并提请股东大会授权公司经营层办理工商变更相关手续。
具体内容详见公司指定披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需通过股东大会审议。议案二：审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于2024年6月28日召开2024年第一次临时股东大会，会议具体时间另行通知。
具体内容详见公司指定披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京东方中科集成科技股份有限公司董事会
二〇二四年六月十二日