证券代码：600360 证券简称：ST华微 公告编号：2024-034
吉林华微电子股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年6月11日
(二)股东大会召开的地点：吉林省吉林市高新区深圳街99号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 47 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 218,099,167 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 22.7116 |
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次年度股东大会会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由赵东军先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席4人。公司董事长夏增文先生因个人身体原因，未
出席本次股东大会。
2、公司在任监事3人，出席3人。
3、公司董事于胜东先生代行董事会秘书职责，出席了本次年度股东大会；公司部分高级管理人员列席了本次年度股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司2023年度董事会工作报告》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 217,629,967 | 99.7848 | 347,200 | 0.1591 | 122,000 | 0.0561 |
2、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司2023年度监事会工作报告》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 217,629,967 | 99.7848 | 469,200 | 0.2152 | 0 | 0.0000 |
3、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司2023年度财务决算报告》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 214,895,557 | 98.5311 | 3,118,610 | 1.4299 | 85,000 | 0.0390 |
4、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司2023年年度报告全文及其摘要》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 216,595,657 | 99.3106 | 1,381,510 | 0.6334 | 122,000 | 0.0560 |
5、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司2024年度银行授信额度的提案，并授权公司董事长在额度内签署有关贷款协议》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 217,632,167 | 99.7858 | 382,000 | 0.1751 | 85,000 | 0.0391 |
6、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司关于为控股子公司提供担保》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 215,913,167 | 98.9977 | 320,000 | 0.1467 | 1,866,000 | 0.8556 |
7、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 217,548,866 | 99.7476 | 434,300 | 0.1991 | 116,001 | 0.0533 |
8、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司2023年度独立董事述职报告》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 217,588,867 | 99.7660 | 510,300 | 0.2340 | 0 | 0.0000 |
9、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司2023年度利润分配预案》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 217,644,867 | 99.7917 | 369,300 | 0.1693 | 85,000 | 0.0390 |
10、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司关于2024年度日常关联交易
预计》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 217,642,467 | 99.7905 | 249,700 | 0.1144 | 207,000 | 0.0951 |
11、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 217,766,667 | 99.8475 | 247,500 | 0.1134 | 85,000 | 0.0391 |
12、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司关于2024年度委托理财计划》
的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 217,461,366 | 99.7075 | 637,801 | 0.2925 | 0 | 0.0000 |
13、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司关于修订<公司章程>部分条款》
的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 217,756,167 | 99.8427 | 258,000 | 0.1182 | 85,000 | 0.0391 |
14、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司关于修订<独立董事工作细则>部分条款》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 216,721,857 | 99.3684 | 1,292,310 | 0.5925 | 85,000 | 0.0391 |
(二)累积投票议案表决情况
1、 关于董事会换届选举的议案（非独立董事）
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 15.01 | 关于选举于胜东先生为公司董事的议案 | 215,559,975 | 98.8357 | 是 |
| 15.02 | 关于选举孟鹤先生为公司董事的议案 | 217,063,975 | 99.5253 | 是 |
| 15.03 | 关于选举赵连奎先生为公司董事的议案 | 217,059,075 | 99.5231 | 是 |
2、 关于董事会换届选举的议案（非独立董事）
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 16.01 | 关于选举杨东海先生为公司独立董事的议案 | 217,188,974 | 99.5826 | 是 |
| 16.02 | 关于选举孙军先生为公司独立董事的 | 217,089,374 | 99.5370 | 是 |
议案
3、 关于监事会换届选举的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 17.01 | 关于选举禹彤女士为公司监事的议案 | 217,188,976 | 99.5826 | 是 |
| 17.02 | 关于选举曹锦彭先生为公司监事的议案 | 215,430,376 | 98.7763 | 是 |
(三)现金分红分段表决情况
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 214,326,656 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 3,318,211 | 87.9576 | 369,300 | 9.7892 | 85,000 | 2.2532 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 2,283,901 | 83.4088 | 369,300 | 13.4869 | 85,000 | 3.1043 |
| 市值50万以上普通股股东 | 1,034,310 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 6 | 审议《吉林华微电子股份有限公司关于为控股子公司提供担保》的议案 | 1,586,511 | 42.0545 | 320,000 | 8.4824 | 1,866,000 | 49.4631 |
| 7 | 审议《吉林华微电子股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬》的议案 | 3,222,210 | 85.4128 | 434,300 | 11.5122 | 116,001 | 3.0750 |
| 9 | 审议《吉林华微电子股份有限公司2023年度利润分配预案》的议案 | 3,318,211 | 87.9576 | 369,300 | 9.7892 | 85,000 | 2.2532 |
| 10 | 审议《吉林华微电子股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计》的议案 | 3,315,811 | 87.8940 | 249,700 | 6.6189 | 207,000 | 5.4871 |
| 11 | 审议《吉林华微电子股份有限公司未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》的议案 | 3,440,011 | 91.1862 | 247,500 | 6.5606 | 85,000 | 2.2532 |
| 12 | 审议《吉林华微电子股份有限公司关于2024年 | 3,134,710 | 83.0934 | 637,801 | 16.9066 | 0 | 0.0000 |
| 度委托理财计划》的议案 | |||||||
| 15.01 | 关于选举于胜东先生为公司董事的议案 | 1,233,319 | 32.6922 | ||||
| 15.02 | 关于选举孟鹤先生为公司董事的议案 | 2,737,319 | 72.5596 | ||||
| 15.03 | 关于选举赵连奎先生为公司董事的议案 | 2,732,419 | 72.4297 | ||||
| 16.01 | 关于选举杨东海先生为公司独立董事的议案 | 2,862,318 | 75.8730 | ||||
| 16.02 | 关于选举孙军先生为公司独立董事的议案 | 2,762,718 | 73.2328 | ||||
| 17.01 | 关于选举禹彤女士为公司监事的议案 | 2,862,320 | 75.8730 | ||||
| 17.02 | 关于选举曹锦彭先生为公司监事的议案 | 1,103,720 | 29.2569 |
(五)关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案均已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决股份总数的2/3以上审议通过。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海功承瀛泰（长春）律师事务所
律师：段军、张舒
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次年度股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
吉林华微电子股份有限公司董事会
2024年6月12日
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议