安徽合力股份有限公司第十一届董事会第三次（临时）会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽合力股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三次（临时）会议于2024年6月11日以通讯方式召开，会议通知于2024年5月31日以邮件和专人送达等方式发出。公司9名董事全部参加了本次会议，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨安国主持，审议并通过了以下议案：
1、《关于公司提前赎回“合力转债”的议案》：
结合当前市场状况及公司实际，公司董事会决定行使“合力转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“合力转债”按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。同时，董事会授权公司管理层及相关部门负责后续“合力转债”赎回的全部相关事宜，包括但不限于确定赎回登记日、赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜。
公司独立董事对提前赎回事项发表了同意的独立意见。
（同意9票，反对0票，弃权0票）
2、《关于公司相关高级管理人员人才专项资金发放的议案》。
（同意9票，反对0票，弃权0票）
特此公告。
安徽合力股份有限公司董事会
2024年6月12日