上海威派格智慧水务股份有限公司关于调整公司第三届董事会专门委员会委员及聘任公司高
级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称为“公司”）于2024年6月11日召开第三届董事会第二十二次临时会议，审议通过了《关于调整公司第三届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》，具体情况如下：
一、关于调整公司第三届董事会专门委员会委员
根据《公司法》、《上市公司治理准则》《公司审计委员会工作细则》的有关规定，为了规范公司运作，公司拟对公司董事会下设审计委员会委员进行调整，调整后公司第三届董事会审计委员会委员具体方案如下：
审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。设召集人一名，由独立董事郑凯先生担任；其余两名成员分别由独立董事明新国先生及董事孙海玲女士担任。
二、董事会聘任公司高级管理人员的情况
经公司董事会提名委员会的任职资格审查，公司董事会决定聘任陈平先生、余水勇先生为公司副总经理。相关人员简历见附件。
特此公告。
上海威派格智慧水务股份有限公司董事会
2024年6月12日
个人简历：
陈平先生，1980年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河南大学会计学本科；中央财经大学会计学硕士；会计师、CIMA。现任本公司财务总监。
余水勇先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于桂林电子科技大学，计算机科学与技术专业，学士。曾就职于华为、中兴，10余年国际工作经历，曾任中兴通讯印尼分公司项目交付总监、缅甸分公司销售总监、俄罗斯分公司副总经理。历任威派格济南分公司总经理、华北大区总经理，负责公司营销中心工作。