四川华丰科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
四川华丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2024年6月8日以通讯方式召开。会议通知于2024年6月5日以电子邮件形式送达公司全体监事。
本次会议由公司半数以上监事共同推举王道光先生召集并主持，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集和召开及监事出席人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《四川华丰科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事审议，形成决议如下：
审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
公司监事会同意选举王道光先生为公司监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届完成暨选举公司董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决情况：赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
特此公告。
四川华丰科技股份有限公司监事会
2024年6月12日