翔鹭钨业：关于召开广东翔鹭钨业股份有限公司2024年第二次临时股东大会的通知

广东翔鹭钨业股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会

2、召集人：广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会

2024年6月11日，公司召开了第四届董事会2024年第五次临时会议，审议通过了《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东翔鹭钨业股份有限公司章程》等规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间为：2024年6月27日（星期四）下午14:30

网络投票时间为：2024年6月27日（星期四）

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024年6月27日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年6月27日上午9:15至2024年6月27日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。

股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2024-039公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024年6月20日（星期四）

7、会议出席对象

（1）截至2024年6月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：广东省潮州市湘桥区官塘镇广东翔鹭钨业股份有限公司办公楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议事项

本次股东大会提案编码表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案
1.00	审议《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（4）人
1.01	非独立董事候选人陈启丰	√
1.02	非独立董事候选人陈伟东	√
1.03	非独立董事候选人陈伟儿	√
1.04	非独立董事候选人戴湘平	√
2.00	审议《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人
2.01	独立董事候选人黄伟坤	√
2.02	独立董事候选人刘良先	√
2.03	独立董事候选人张立	√
3.00	审议《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数（2）人
3.01	监事候选人蔡天杰	√
3.02	监事候选人甘桂清	√

（二）上述议案已由公司第四届董事会2024年第五次临时会议及第四届监

股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2024-039事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年6月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《广东翔鹭钨业股份有限公司第四届董事会2024年第五次临时会议决议公告》（公告编号：2024-037）、《广东翔鹭钨业股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2024-038）等相关公告。

（三）其他说明

提案 1.00、2.00、3.00 涉及公司非独立董事、独立董事、监事选举事项，股东大会选举非独立董事、独立董事、股东代表监事时将分开进行表决，其中，应选非独立董事人数为 4 人，应选独立董事人数为 3 人，应选监事人数为 2 人。股东投票实行累积投票制，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东大会方可进行表决。

三、现场会议登记方法

1、登记时间：2024年6月21日上午9:30-11:30、下午14:30-17:30

2、登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件一）。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书。

（3）拟出席本次会议的股东须凭以上有关证件及经填写的回执（请见“附件二”）采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。

3、登记地点：广东省潮州市湘桥区官塘镇庵头工业区广东翔鹭钨业股份有

限公司证券部

4、会议联系方式

（1）邮政编码：515633

（2）联系传真：[phone]联系电话：[phone]

（3）会议联系人：李盛意

（4）联系邮箱：[e-mail]

5、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

五、备查文件

1、《广东翔鹭钨业股份有限公司第四届董事会2024年第五次临时会议决议》。

特此公告。

广东翔鹭钨业股份有限公司

董事会2024年6月12日

股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2024-039附件一：

授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席广东翔鹭钨业股份有限公司2024年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。委托人对受托人的表决指示如下：

提案编码	提案名称	备注	表决情况
		该列打钩的栏目可以投票	同意	反对	弃权
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00	审议《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（4）人，需填写投给各个候选人的选举票数
1.01	非独立董事候选人陈启丰	√
1.02	非独立董事候选人陈伟东	√
1.03	非独立董事候选人陈伟儿	√
1.04	非独立董事候选人戴湘平	√
2.00	审议《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人，需填写投给各个候选人的选举票数
2.01	独立董事候选人黄伟坤	√
2.02	独立董事候选人刘良先	√
2.03	独立董事候选人张立	√
3.00	审议《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数（2）人，需填写投给各个候选人的选举票数
3.01	监事候选人蔡天杰	√
3.02	监事候选人甘桂清	√

特别说明：

1、对于《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》（即提案1.00），股东拥有的选举票总数=股东所代表的有表决权的股份总数×4，根据累积投票制的原则，股东可以将其拥有的选举票总数全部集中投给任意一位非独立董事候选人，也可以按其意愿分散分配给 4 位非独立董事候选人，但分散投给 4 位非独立董事候选人的选举票数之和不得

股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2024-039超过该股东拥有的选举票总数。如有超过的，视为委托人对该议案未作表决指示，受托人有权按自己的意思决定对该议案进行投票表决。

2、对于《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》（即提案 2.00），股东拥有的选举票总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，根据累积投票制的原则，股东可以将其拥有的选举票总数全部集中投给任意一位独立董事候选人，也可以按其意愿分散分配给 3 位独立董事候选人，但分散投给 3 位独立董事候选人的选举票数之和不得超过该股东拥有的选举票总数。如有超过的，视为委托人对该议案未作表决指示，受托人有权按自己的意思决定对该议案进行投票表决。

3、对于《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》（即提案 3.00），股东拥有的选举票总数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，根据累积投票制的原则，股东可以将其拥有的选举票总数全部集中投给任意一位监事候选人，也可以按其意愿分散分配给 2 位监事候选人，但分散投给 2 位监事候选人的选举票数之和不得超过该股东拥有的选举票总数。如有超过的，视为委托人对该议案未作表决指示，受托人有权按自己的意思决定对该议案进行投票表决。

4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。委托人为法人或其他经济组织的，

必须加盖单位公章。

委托股东名称：

委托人持股性质和数量： 委托人账户号码：

委托人签名（或盖章） 受托人签名：

受托人《居民身份证》号码：

委托日期：

有效期限：为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止

股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2024-039附件二：

广东翔鹭钨业股份有限公司2024年第二次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股 东名称
个人股东身份证号码/ 法人股东营业执照号码		法人股东法定代 表人姓名
股东账号		持股数量
出席会议人员姓名		是否委托
代理人姓名		代理人身份证号码
联系电话		电子邮件
传真号码		邮政编码
联系地址

附注：

1.请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于2024年6月21日之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2024-039附件三：

参与网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：362842，投票简称：翔鹭投

票。

2、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其

所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选

举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举

票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数

填报

对候选人A投X1票

对候选人A投X1票

X1票

对候选人B投X2票

对候选人B投X2票

X2票

…

…

…

合计

合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 采用等额选举（候选人数=应选人数） ，应选人数为3位。股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以将所拥有的选举票数在3位候选人中任意分配，但投票总数不得超

过其拥有的选举票数。

② 采用差额选举（候选人数>应选人数） ，应选人数为2位。股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2股东可以在2位候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超

过其拥有的选举票数， 所投人数不得超过2位

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年6月27日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和

13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票时间：2024年6月27日09:15至15:00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。