广东翔鹭钨业股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议通知于2024年6月8日以电子邮件方式送达全体监事，会议于2024年6月11日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事3人，实到3人，全体监事现场出席会议并表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开程序合法有效。会议由监事会主席姚明钦先生主持。经与会监事认真审议并表决，通过如下事项：
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议了如下议案：
1、审议通过《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
鉴于公司第四届监事任期已临近届满，监事会同意提名蔡天杰、甘桂清为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。第五届监事会非职工代表监事任期三年，自股东大会审议通过之日起算。
详细内容请见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东翔鹭钨业股份有限公司关于监事会换届选举的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
公司第四届监事会第二十次会议决议。特此公告。
广东翔鹭钨业股份有限公司监事会
2024年6月12日