延华智能：关于修订《公司章程》及修订、制定部分制度的公告

上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于修订《公司章程》及修订、制定部分制度的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”） 于 2024年6月11日召开第六届董事会第二次（临时）会议，审议通过关于修订《公司章程》及修订、制定部分制度的相关议案，具体情况如下：

序号	现行的制度名称	修订后的制度名称	类型	审批生效
1	公司章程 （2019年11月）	公司章程 （2024年6月）	修订	股东大会通过之日起生效。
2	董事会议事规则 （2018年10月）	董事会议事规则 （2024年6月）	修订
3	独立董事工作制度 （2017年3月）	独立董事制度 （2024年6月）	修订并更名
4	----	独立董事专门会议工作细则	制定	董事会通过之日起生效。
5	独立董事年报工作制度（2013年11月）	独立董事年报工作细则 （2024年6月）	修订并更名
6	董事会战略委员会议事规则（2008年1月）	董事会战略委员会工作细则（2024年6月）	修订并更名
7	董事会审计委员会议事规则（2014年1月）	董事会审计委员会工作细则（2024年6月）	修订并更名
8	董事会提名委员会议事规则（2013年11月）	董事会提名委员会工作细则（2024年6月）	修订并更名
9	董事会薪酬与考核委员会议事规则（2008年1月）	董事会薪酬与考核委员会工作细则（2024年6月）	修订并更名

《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程修订对照表（2024年6月修订）》、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会议事规则修订对照表（2024年6月修订）》已于2024年6月12日刊登

于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

上述修订、制定后的制度全文已于2024年6月12日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

备查文件：

1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第六届董事会第二次（临时）会议决议》

特此公告。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司

董事会2024年6月12日