森林包装集团股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
森林包装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2024年6月11日在浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区公司会议室，以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2024年6月7日以书面送达及通信方式向全体董事发出。本次会议为临时董事会，应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由董事长林启军先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于重新论证部分募集资金投资项目可行性的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的公告。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于全资子公司开立募集资金专项账户并签署募集资金专户存储四方监管的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的公告。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的公告。表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。特此公告。
森林包装集团股份有限公司
董事会2024年6月13日