深圳市南极光电子科技股份有限公司关于第三届独立董事薪酬方案的公告
深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月12日召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于第三届独立董事薪酬方案的议案》，该议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、适用对象
公司第三届董事会独立董事。
二、适用期限
自第三届董事会独立董事任职之日起至2024年12月31日。
三、薪酬标准
独立董事津贴标准为8万元整（含税）/年。
四、其他规定
1、公司独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任，薪酬按实际任期计算并予以发放。
2、上述薪酬金额为税前金额。
3、根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，独立董事薪酬方案需提交股东大会审议通过方可生效。
4、独立董事年薪可根据行业状况及公司生产经营情况进行适当调整，并履行相应审议程序。
五、备查文件
1、第二届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市南极光电子科技股份有限公司
董事会2024年6月13日