合肥城建发展股份有限公司第七届董事会第五十五次会议决议公告
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合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五十五次会议（以下简称“会议”）于2024年6月11日16时在公司十四楼会议室召开。会议的通知及议案已经于2024年6月3日以传真、电子邮件等方式告知各位董事、监事、高级管理人员，会议应到董事10人，实到董事10人。会议召开程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。
会议由董事长宋德润先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：
一、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于预挂牌转让控股子公司肥西康居70%股权的议案》。
《关于预挂牌转让控股子公司肥西康居70%股权的提示性公告》具体内容详见2024年6月13日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会
二〇二四年六月十二日