明光浩淼安防科技股份公司第四届监事会第九次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年6月11日
2.会议召开地点：公司办公楼会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年6月7日 以通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席徐晓辉先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开、议案审议表决等方面符合《公司法》等有关法律、法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<明光浩淼安防科技股份公司2022年股权激励计划（草案）>第二个解除限售期解除限售条件未成就暨定向回购注销部分限制性股票的议案》
1.议案内容：
本次会议的召集、召开、议案审议表决等方面符合《公司法》等有关法律、法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。具体内容详见公司于2024年6月12日在北京证券交易所信息披露平台
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
（http://www.bse.cn/）披露的《关于<明光浩淼安防科技股份公司2022年股权激励计划（草案）>第二个解除限售期解除限售条件未成就暨定向回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号:2024-058）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
具体内容详见公司于2024年6月12日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《拟减少公司注册资本并修订公司章程的公告》（公告编号:2024-059）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
具体内容详见公司于2024年6月12日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《拟减少公司注册资本并修订公司章程的公告》（公告编号:2024-059）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
1.《明光浩淼安防科技股份公司第四届监事会第九次会议决议》
明光浩淼安防科技股份公司
监事会2024年6月12日