中微公司：第二届董事会第二十四次会议决议公告

中微半导体设备（上海）股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中微半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“中微公司”或“公司”）于2024年6月12日召开了第二届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于2024年5月31日通过电话及邮件方式送达全体董事。会议应出席董事11人，实际到会董事11人，会议由公司董事长尹志尧先生主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议经全体参会董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于调整公司2020年、2022年、2023年及2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》

因公司2023年年度利润分配方案已实施完毕，向全体股东每股派发现金红利0.3元（含税），根据公司2020年、2022年、2023年及2024年限制性股票激励计划的相关规定，2020年限制性股票激励计划的授予价格相应由149.8元/股调整为149.5元/股；2022年限制性股票激励计划的授予价格相应由49.8元/股调整为49.5元/股；2023年限制性股票激励计划的授予价格相应由49.8元/股调整为

49.5元/股；2024年限制性股票激励计划的授予价格相应由76.1元/股调整为75.8元/股。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事尹志尧、丛海、陶珩为本次限制性股票激励计划的激励对象，故在本议案中回避表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

（二）审议通过《关于作废处理2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，由于63名激励对象因个人原因已离职，该63名激励对象已不具备激励对象资格，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票21.2623万股。本次合计作废处理的限制性股票数量为21.2623万股。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

（三）审议通过《关于公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》

根据《2023年限制性股票激励计划（草案）》规定的归属条件，董事会认为公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为132.1396万股，同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的1298名激励对象办理归属相关事宜。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事尹志尧、丛海、陶珩为本次限制性股票激励计划的激励对象，故在本议案中回避表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

特此公告。

中微半导体设备（上海）股份有限公司董事会

2024年6月13日