怀集登云汽配股份有限公司关于公司关联方为公司全资子公司融资提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月12日召开第六届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司关联方为公司全资子公司融资提供担保的议案》，现将有关事项公告如下：
一、关联交易概述
1、为满足业务发展的资金需求，公司全资子公司怀集登月气门有限公司（以下简称“登月气门”）拟在人民币1,000万元的额度范围内向广州农村商业银行股份有限公司肇庆分行（以下简称“农商银行”）申请融资。根据银行要求，融资期内，公司股东张弢、欧洪先为登月气门向农商银行的融资提供担保，并承担连带责任。该连带责任担保不收取任何担保费用，也无需登月气门提供任何反担保。
2、张弢、欧洪先为公司股东，同时还担任登月气门董事职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，张弢、欧洪先为公司关联方，本次担保事项构成关联交易。
3、公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于公司关联方为公司全资子公司融资提供担保的议案》。张弢与公司董事朱伟彬为舅甥关系，欧洪先与公司董事欧洪剑为兄弟关系，关联董事朱伟彬、欧洪剑回避表决。该议案已经公司2024年独立董事专门会议第三次会议审议通过。本次关联交易无需提交股东大会审议。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、关联方一：
姓名：张弢性别：男国籍：中国身份证号码：442824194302******住所：广东省怀集县怀城镇城中永安居委会向群路******张弢为公司股东，持有公司股份9,038,480股，占公司总股本的6.55%。同时张弢还担任登月气门董事职务。
2、关联方二：
姓名：欧洪先性别：男国籍：中国身份证号码：441224196511******住所：广东省怀集县怀城镇城东山城居委会工业大道******欧洪先为公司股东，持有公司股份4,429,157股，占公司总股本的3.21%。同时欧洪先还担任登月气门董事职务。
张弢、欧洪先与李盘生、罗天友、吴素叶、欧少兰、邓剑雄共七位一致行动人合计持有公司股份17,827,432股，占公司总股本的12.92%。
三、交易的定价政策及定价依据
为满足业务发展的资金需求，公司股东张弢、欧洪先为登月气门在人民币1,000万元的额度范围内向农商银行申请融资提供担保，并承担连带责任。以上担保不收取任何担保费用，也无需登月气门提供任何反担保。
四、交易目的和对上市公司的影响
该担保系应银行要求，体现了公司股东张弢、欧洪先对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生影响。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
截至本公告披露日，公司2024年与该关联人无其他关联交易事项。
六、独立董事专门会议审议情况
《关于公司关联方为公司全资子公司融资提供担保的议案》已经公司2024年独立董事专门会议第三次会议审议通过。
七、备查文件
1、第六届董事会第四次会议决议；
2、第六届监事会第四次会议决议；
3、2024年独立董事专门会议第三次会议决议。
特此公告。
怀集登云汽配股份有限公司董事会
二〇二四年六月十三日