爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议通知及相关材料于2024年6月6日以电子邮件方式送达公司全体董事。会议于2024年6月11日以现场与通讯相结合方式召开，本次会议由董事长解江冰先生召集并主持，应出席的董事9人，实际出席的董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。
经与会董事认真讨论，审议通过如下事项：
一、审议并通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》
经与会董事认真审议，鉴于公司2023年年度利润分配及资本公积转增股本暨高送转已实施完成，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划》以及公司2020年年度股东大会的授权，同意对2021年限制性股票激励计划首次授予和预留授予部分的授予价格及授予数量作出调整，授予价格由40.84元/股调整为22.42元/股；授予数量由450,000股调整为810,000股，其中首次授予数量由402,000股调整为723,600股，预留授予数量由48,000股调整为86,400股。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议并通过《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
经与会董事认真审议，根据公司《2021年限制性股票激励计划》及公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定和公司2020年年度
股东大会的授权，同意作废部分已授予尚未归属的限制性股票（经2023年年度权益分派调整后）648股。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议并通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》经与会董事认真审议，公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量（调整后）为189,702股，同意公司按照本激励计划的相关规定为符合条件的72名激励对象办理归属相关事宜。公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量（调整后）为17,280股，同意公司按照本激励计划的相关规定为符合条件的6名激励对象办理归属相关事宜。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司董事会
2024年6月13日