江苏益客食品集团股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2024年6月13日以线上会议方式召开，会议通知已于2024年6月10日以电子邮件形式送达公司全体监事。本次监事会会议由监事会主席王庆余先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等制度的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：
（一）审议通过《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》。
为进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《江苏益客食品集团股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《监事会议事规则》中部分条款进行修改。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《监事会议事规则（2024年6月）》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
三、备查文件
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1、第三届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
江苏益客食品集团股份有限公司
监事会2024年6月13日