2024年第三次临时股东大会
会议资料
2024年6月21日
大唐电信科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议文件
1．关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案 ·································· 1
议案1：
关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案各位股东：
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截止2023年12月31日，大唐电信科技股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表累计未分配利润为-763,240.25万元，公司实收股本130,961.68万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》相关规定，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一时，应召开临时股东大会审议该事项。主要内容如下：
一、亏损的主要原因
亏损的主要原因为：以前年度公司所投资的联营企业存在较大经营亏损，加之公司计提了大额的资产减值和信用减值损失，归属于上市公司股东的净利润亏损金额较大。虽然公司近两年通过聚焦主业、剥离长期亏损的子公司及参股单位等多项措施实现了连续盈利，但尚不足以弥补以前年度的亏损，使得截至2023年末公司未弥补亏损金额仍超过实收股本总额的三分之一。
二、拟采取的措施
公司已逐步加大控参股企业治理力度、清理退出非主业、非优势业务和低效、无效资产。未来公司继续保持“安全芯片+特种通信”双引擎驱动战略定力，坚持“聚主业、寻增量、强动能、促活力、练内功、提质量”为方针，做到发展质量的有效提升，提高产业的核心竞争力,进一步提升公司盈利能力。
本议案相关内容已经公司第八届董事会第四十九次会议审议通过，现提请股东大会予以审议。
大唐电信科技股份有限公司
2024年6月21日