证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2024-048
雅本化学股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度股东大会（以下简称“股东大会”）现场会议于2024年6月13日下午14:30在江苏省南通市如东县洋口镇化工园区海滨四路26号会议室召开；同时使用深圳证券交易所交易系统网络投票于2024年6月13日交易时间接受网络投票，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；使用深圳证券交易所互联网投票系统于2024年6月13日上午9:15至下午15:00期间接受网络投票。
出席本次股东大会的股东及股东的委托代理人共计17人，代表有表决权的股份数为265,220,124股，占雅本化学股份总数的27.5322％。其中，参加现场会议的股东及股东代表2人，代表股份261,773,539股，占公司股份总数的27.1744％；参加网络投票的股东及股东代表15人，代表股份3,446,585股，占公司股份总数的0.3578％。
本次股东大会由公司董事会召集，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次股东大会由公司董事长兼总经理蔡彤先生主持。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议和表决情况
1、审议通过了《关于2023年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意265,089,539股，占出席会议所有股东所持股份的99.9508％；反对130,585股，占出席会议所有股东所持股份的0.0492％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意7,359,700股，占出席会议的中小股东所持股份的98.2566％；反对130,585股，占出席会议的中小股东所持股份的1.7434％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于2023年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意265,089,539股，占出席会议所有股东所持股份的99.9508％；反对130,585股，占出席会议所有股东所持股份的0.0492％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意7,359,700股，占出席会议的中小股东所持股份的98.2566％；反对130,585股，占出席会议的中小股东所持股份的1.7434％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《关于2023年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意265,089,539股，占出席会议所有股东所持股份的99.9508％；反对130,585股，占出席会议所有股东所持股份的0.0492％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意7,359,700股，占出席会议的中小股东所持股份的98.2566％；反对130,585股，占出席会议的中小股东所持股份的1.7434％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意265,089,539股，占出席会议所有股东所持股份的99.9508％；反对130,585股，占出席会议所有股东所持股份的0.0492％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意7,359,700股，占出席会议的中小股东所持股份的98.2566％；反对130,585股，占出席会议的中小股东所持股份的1.7434％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过了《关于2023年年度报告全文及其摘要的议案》
总表决情况：
同意265,089,539股，占出席会议所有股东所持股份的99.9508％；反对130,585股，占出席会议所有股东所持股份的0.0492％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意7,359,700股，占出席会议的中小股东所持股份的98.2566％；反对130,585股，占出席会议的中小股东所持股份的1.7434％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经上海市方达律师事务所刘一苇律师、郗璐璐律师见证，并出具了法律意见书。
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、雅本化学股份有限公司2023年年度股东大会决议；
2、上海市方达律师事务所关于雅本化学股份有限公司2023年年度股东大会
的法律意见书。
特此公告。
雅本化学股份有限公司董事会
二〇二四年六月十三日