证券代码：300391 证券简称：长药控股 公告编号：2024-044
长江医药控股股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会
2、股东大会召集人：本次股东大会的召集人为董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十六次会议审议通过了关于召开2024年第二次临时股东大会的议案，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
4、会议召开时间：
现场会议时间：2024年7月1日（星期一）下午14：30
网络投票时间：2024年7月1日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年7月1日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年7月1日9:15-15:00。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。（具体投票流程见附件三）
公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2024年6月24日（星期一）
7、会议出席对象：
（1）于股权登记日2024年6月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。
8、现场会议召开地点：长江医药控股股份有限公司会议室
二、会议审议事项
本次会议审议以下议案：
| 提案 编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||||
| 100 | 总议案：所有提案 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 关于解除张兰女士公司董事职务的议案 | √ | |||
| 累积投票议案 | 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数 | ||||
| 2.00 | 关于选举第五届董事会非独立董事的议案 | 应选人数4人 | |||
| 2.01 | 选举王波先生担任公司非独立董事 | √ | |||
| 2.02 | 选举翁浩先生担任公司非独立董事 | √ | |||
| 2.03 | 选举赵守军先生担任公司非独立董事 | √ | |||
| 2.04 | 选举高应会先生担任公司非独立董事 | √ | |||
| 非累积投票提 | |||||
| 案 | |||||
| 3.00 | 关于选举第五届监事会监事的议案 | √ |
上表中，议案1.00生效是议案2.00生效的前提，因此，议案1经股东大会表决通过是议案2.00的股东大会表决结果生效的前提。
上述议案2.00为累积投票提案，需对每位候选人进行投票表决。应选非独立董事4人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
上述议案已经公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第八次会议审议通过。议案具体内容详见2024年6月13日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、会议登记办法
1、登记时间：2024年6月28日（星期五）上午9：00-11：30，下午13：00-16：30
2、登记地点：公司会议室
3、登记办法：
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件一），以便登记确认。
传真请于2024年6月28日16:30前送达公司证券部。
传真号：0719-7231777（请注明“2024年第二次临时股东大会”字样）。
来信请寄：十堰市郧阳经济开发区天马大道特69号 长江医药控股股份有限公
司证券部收，邮编：442500，信封请注明“2024年第二次临时股东大会”字样）。
（4）注意事项：
①以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
②出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续。
③不接受电话登记。
四、参加网络投票的投票程序
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、其他事项
1、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理，并需于会议开始半小时前到达会议现场。
2、会议联系人：张峰
会议联系电话：0719-7231777
会议联系传真：0719-7231777
联系地址：十堰市郧阳经济开发区天马大道特69号
邮政编码：442500
六、备查文件
1、第五届董事会第十六次会议决议；
2、第五届监事会第八次会议决议；
3、其他备查文件。
附件一：股东大会股东参会登记表
附件二：股东大会授权委托书
附件三：网络投票的具体操作流程
长江医药控股股份有限公司董事会
2024年6月13日
附件一：股东大会股东参会登记表
长江医药控股股份有限公司
股东参会登记表
| 姓名（名称） | |
| 身份证号（注册号码） | |
| 股东账号 | |
| 持股数量 | |
| 联系电话 | |
| 电子邮箱 | |
| 联系地址 | |
| 邮政编码 | |
| 是否委托参加 | |
| 备注 |
附件二：股东大会授权委托书
授权委托书
长江医药控股股份有限公司：
兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席长江医药控股股份有限公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
身份证号码： 身份证号码：
股东帐号： 有效期限：
持股数量：
委托日期：2024年 月 日
| 提案 编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||||
| 100 | 总议案：所有提案 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 关于解除张兰女士公司董事职务的议案 | √ | |||
| 累积投票议案 | 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数 | ||||
| 2.00 | 关于选举第五届董事会非独立董事的议案 | 应选人数4人 | |||
| 2.01 | 选举王波先生担任公司非独立董事 | √ | |||
| 2.02 | 选举翁浩先生担任公司非独立董事 | √ | |||
| 2.03 | 选举赵守军先生担任公司非独立董事 | √ | |||
| 2.04 | 选举高应会先生担任公司非独立董事 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 3.00 | 关于选举第五届监事会监事的议案 | √ |
说明：
1、议案1和议案3，如欲投票同意，请在同意栏相应空格内打“√”；如欲投票反对，请在反对栏相应空格内打“√”；如欲投票弃权，请在弃权栏相应空格内打“√”。
2、议案2：委托人如同意选举相关候选人为公司非独立董事，请在该候选人的投票栏目内填写相应的投票数；如不同意选举相关候选人为公司非独立董事，在该候选人“投票数”栏目内填0。
授权委托书复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。
附件三：网络投票的具体操作流程
长江医药控股股份有限公司2024年第二次临时股东大会网络投票具体操作流程本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加投票，网络投票具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1、普通股投票代码：350391；投票简称：“长药投票”。
2、提案编码及表决意见或选举票数
（1）提案编码
| 提案 编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||||
| 100 | 总议案：所有提案 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 关于解除张兰女士公司董事职务的议案 | √ | |||
| 累积投票议案 | 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数 | ||||
| 2.00 | 关于选举第五届董事会非独立董事的议案 | 应选人数4人 | |||
| 2.01 | 选举王波先生担任公司非独立董事 | √ | |||
| 2.02 | 选举翁浩先生担任公司非独立董事 | √ | |||
| 2.03 | 选举赵守军先生担任公司非独立董事 | √ | |||
| 2.04 | 选举高应会先生担任公司非独立董事 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 3.00 | 关于选举第五届监事会监事的议案 | √ | |||
（2）填报表决意见
1）对于上述议案1.00、议案3.00，填报表决意见：同意、反对、弃权。2）对于上述议案2.00，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
| 投给候选人的选举票数 | 填报 |
| 对候选人A投X1票 | X1票 |
| 对候选人B投X2票 | X2票 |
| … | … |
| 合 计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |
选举非独立董事（如议案2.00，采用等额选举，应选人数为4人），股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4，股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）股东对总议案100进行投票，视为对除累积投票提案外所有提案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年7月1日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-
15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统投票的时间为2024年7月1日9:15-15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。