广州凡拓数字创意科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2024年6月12日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年6月7日通过邮件及书面的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席并参与表决的监事共3人。
会议由公司监事会主席苏宸先生主持，公司董事会秘书、高级管理人员列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成决议如下。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于以现金购买广州中工水务信息科技有限公司100%股权的议案》
公司以自有资金购买李天兵、广州瑾彦熙投资合伙企业（有限合伙）、俞珂俊、何伟飘、梁骏杰合计持有的广州中工水务信息科技有限公司（以下简称“中工水务”）100.00%股权。本次交易完成后，中工水务将成为上市公司的全资子公司。
根据中联国际房地产土地资产评估咨询（广东）有限公司出具的编号为（中联国际评字【2024】第VYMQD0485号）的《资产评估报告》，截止2024年3月31日，中工水务的股东全部权益价值为7,978.34万元。经交易各方协商，本次交易作价确定为7,900万元。
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于以现金购买广州中工水务信息科技有限公司100%股权的公告》（公告编号：2024-069）。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
（一）公司第四届监事会第五次会议决议；
特此公告。
广州凡拓数字创意科技股份有限公司
监 事 会2024年6月13日