| 证券代码：300866 | 证券简称：安克创新 | 公告编号：2024-046 |
安克创新科技股份有限公司关于新增2024年度担保额度及被担保方的公告
安克创新科技股份有限公司（以下简称“安克创新”或“公司”）于2024年6月12日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于新增2024年度担保额度及被担保方的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、担保情况概述
1、公司于2024年4月23日召开第三届董事会第十八次会议，于2024年5月15日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度申请综合授信和担保额度预计的议案》，2024年度公司对合并报表范围内的下属子公司担保额度及下属子公司间互保额度共计人民币60亿元（以下简称“原有担保额度”）。具体内容详见公司于2024年4月25日披露于巨潮资讯网的《关于2024年度申请综合授信和担保额度预计的公告》（公告编号：2024-026）。
2、现基于公司及子公司业务发展的实际需求，公司拟新增荷兰子公司Anker Innovations (Netherlands) B.V.为被担保方，本次新增后，被担保方包括：
湖南安克电子科技有限公司、深圳市安克智才科技有限公司、深圳市安克汇智科技有限公司、深圳市安克智慧科技有限公司、深圳市安克荟聚科技有限公司、深圳市安克惠和科技有限公司、深圳市安克创新科技有限公司、深圳海翼智新科技有限公司、Anker Innovations DMCC、Anker Innovations Limited、PowerMobile Life LLC、Fantasia Trading LLC、Anker Technology (UK) Ltd.、ANKERINNOVATIONS AUSTRALIA PTY LTD.、Anker Innovations (Netherlands) B.V.等（以下分别简称“安克电子”“安克智才”“安克汇智”“安克智慧”“安克
荟聚”“安克惠和”“深圳安克创新”“海翼智新”“Anker DMCC”“AnkerHK”“PML US”“Fantasia”“Anker UK”“Anker AU”“Anker NL”等）。
3、由于公司及子公司业务发展实际需求，本次拟在原有担保额度的基础上，新增合计不超过人民币20亿元（含20亿元，下同）的担保额度。在不超过已审批担保总额度的情况下，公司管理层可根据实际经营情况在总担保额度范围内适度调整下属子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）担保额度，其中为资产负债率大于或等于70%的担保对象提供担保额度不超过人民币65亿元，为资产负债率小于70%的担保对象提供担保额度不超过人民币15亿元。
上述担保额度内，公司董事会提请股东大会授权董事长签署与上述担保相关的合同及法律文件，并由公司财务部门负责具体执行，授权期限自股东大会批准之日起至2024年年度股东大会召开之日止。
二、担保协议的主要内容
公司拟提供担保的对象均为并表范围内的下属子公司，担保事项包括但不限于银行贷款、信用证、承兑汇票、保函、采购担保、履约担保、信托贷款、诉讼财产保全等，担保协议中的担保方式、担保金额、担保期限等重要条款由担保方、被担保方与相关交易对手方在以上额度内协商确定，并签署相关合同或文件，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。同时，公司可通过子公司作为具体担保合同的担保主体。
三、被担保方基本情况及主要财务指标
被担保方的基本情况如下：
| 序号 | 被担保人名称 | 直接或间接持股比例 | 成立时间 | 注册地址 | 注册资本 | 资产负债率（注1） | 主营业务 | 担保额度（万元） | 是否涉及反担保 |
| 1 | 安克电子 | 100% | 2017年6月5日 | 长沙高新开发区尖山路39号中电软件园一期7栋702-1室 | 61,700万人民币 | 77.68% | 电子产品、智能化技术、影像设备、通讯产品的研发；电子产品及配件、电子元器件、电子元件及组件的销售；基础软件开发；信息技术咨询服务；电子产品设计服务；电子技术服务；电子产品生产（限分支机构）；电子产品互联网销售；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。 | 300,000 | \ |
| 2 | 安克智才 | 100% | 2022 年 10 月 28 日 | 深圳市宝安区新安街道洪浪社区洪浪南路 68 号一号楼 610 | 11124.07万人民币 | 91.76% | 智能机器人的研发；家用电器研发；电子专用材料研发；3D打印服务；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；人工智能行业应用系统集成服务；电子产品销售；服务消费机器人销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。 | 30,000 | \ |
| 3 | 安克惠和 | 100% | 2022 年 10 月 28 日 | 深圳市宝安区新安街道洪浪社区洪浪南路 68 号一号楼 B412 | 4077.31万人民币 | 65.55% | 15,000 | \ | |
| 4 | 安克汇智 | 100% | 2022 年 10 月 28 日 | 深圳市宝安区新安街道洪浪社区洪浪南路 68 号一号楼 511 | 5746.28万人民币 | 62.77% | 软件开发；智能机器人的研发；家用电器研发；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料研发；3D打印服务；信息技术咨询服务；人工智能行业应用系统集成服务；电子产品销售；服务消费机器人销售。 | 20,000 | \ |
| 5 | 安克智慧 | 100% | 2022 年 10 月 28 日 | 深圳市宝安区新安街道洪浪社区洪浪南路 68 号一号楼 A320 | 7910.72万人民币 | 62.78% | 30,000 | \ |
| 6 | 安克荟聚 | 100% | 2022 年 10 月 28 日 | 深圳市宝安区新安街道洪浪社区洪浪南路 68 号一号楼 225 | 4077.31万人民币 | 65.45% | 15,000 | \ | |
| 7 | 深圳安克创新 | 100% | 2022 年 10 月 13 日 | 深圳市宝安区新安街道兴东社区 68 区留仙大道 2 号汇聚创新园 1 栋 112 | 12964.30万人民币 | 89.35% | 其他智能消费设备制造；电子元器件制造；其他电子器件制造；音响设备制造；家用电器制造；智能家庭消费设备制造；服务消费机器人制造；电池制造；数字视频监控系统制造；3D打印服务；家用电器研发；智能机器人的研发；电子产品销售；智能家庭消费设备销售；服务消费机器人销售；音响设备销售；国内贸易代理；信息技术咨询服务；软件开发。货物进出口；技术进出口 | 40,000 | \ |
| 8 | 海翼智新 | 76.44% | 2014年01月17日 | 深圳市南山区西丽街道沙河西路3151号新兴产业园（健兴科技大厦）B701-705 | 100万人民币 | 12.63% | 一般经营项目是：电子产品的销售；国内贸易；货物及技术进出口；软件开发，电子产品研发；电子产品设计服务，电子技术服务。许可经营项目是：仓储管理，仓储服务。 | 50,000 | \ |
| 9 | Anker DMCC | 100% | 2013年10月18日 | Unit 1104 Tiffany Tower, Jumeirha Lakes Towers, Dubai | 5万迪拉姆 | 1.14% | \ | 20,000 | \ |
| 10 | Anker HK | 100% | 2013年10月18日 | Rooms 1318-19,13/F., Hollywood Plaza, 610 Nathan Road，Mongkok, Kowloon, Hong Kong | 1万港币 | 85.99% | \ | 50,000 | \ |
| 11 | PML US | 100% | 2015年11月5日 | 400 108th Ave NE, Ste. 400, Bellevue, WA 98004 | 5万美元 | 94.17% | \ | 50,000 | \ |
注1：表格中资产负债率为截至2024年3月31日的数据（未经审计）。
被担保方最近一年的主要财务指标如下：
| 序号 | 被担保人名称 | 2023年12月31日（单位：万元） | 2023年1-12月（单位：万元） | ||||
| 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
| 1 | 安克电子 | 302,907.19 | 245,277.21 | 57,629.98 | 751,259.13 | -97.35 | -66.42 |
| 2 | 安克智才 | 74,948.70 | 64,512.37 | 10,436.33 | 46,730.46 | -681.13 | -681.13 |
| 3 | 安克惠和 | 11,033.41 | 7,175.12 | 3,858.29 | 0.00 | -217.27 | -217.27 |
| 4 | 安克汇智 | 15,432.05 | 9,687.05 | 5,745.00 | 0.00 | -0.64 | -0.64 |
| 5 | 安克智慧 | 21,249.36 | 13,340.22 | 7,909.14 | 0.00 | -0.64 | -0.64 |
| 12 | Fantasia | 100% | 2009年7月2日 | 113 Barksdale Professional Center, Newark, DE. | 6万美元 | 91.93% | \ | 50,000 | \ |
| 13 | Anker UK | 100% | 2013年11月7日 | Suite B, Fairgate House 205 Kings Road Tyseley Birmingham United Kingdom B11 2AA | 1万英镑 | 95.58% | \ | 30,000 | \ |
| 14 | Anker AU | 100% | 2021年1月6日 | Suite 023, 44 Lakeview Drive Scoreby Vic3179 | 1万美元 | 152.36% | \ | 70,000 | \ |
| 15 | Anker NL | 100% | 2023年12月29日 | Weena-zuid 130, 3012NC Rotterdam | 1000欧元 | 87.91% | \ | 30,000 | \ |
| 6 | 安克荟聚 | 11,001.47 | 7,142.53 | 3,858.94 | 0.00 | -216.62 | -216.62 |
| 7 | 深圳安克创新 | 88,753.25 | 76,092.18 | 12,661.07 | 0.00 | -298.99 | -298.99 |
| 8 | 海翼智新 | 89,389.15 | 15,436.76 | 73,952.39 | 86,109.68 | 40,622.29 | 36,038.86 |
| 9 | Anker DMCC | 61,149.27 | 14,190.33 | 46,958.94 | 38,933.83 | 11,235.38 | 10,735.56 |
| 10 | Anker HK | 452,256.23 | 402,825.46 | 49,430.77 | 1,073,507.59 | 4,826.73 | 4,280.24 |
| 11 | PML US | 88,091.71 | 84,868.12 | 3,223.59 | 152,117.98 | 1,744.79 | 1,300.76 |
| 12 | Fantasia | 205,759.84 | 192,264.63 | 13,495.21 | 653,459.26 | 8,213.43 | 6,070.68 |
| 13 | Anker UK | 196,715.21 | 192,571.17 | 4,144.04 | 350,876.68 | 1,981.06 | 1,680.98 |
| 14 | Anker AU | 918.34 | 1,243.10 | -324.76 | 2,114.57 | -197.37 | -196.76 |
| 15 | Anker NL（注1） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注1：Anker NL成立于2023年12月29日。
被担保方最近一期的主要财务指标如下（未经审计）：
| 序号 | 被担保人名称 | 2024年3月31日（单位：万元） | 2024年1-3月（单位：万元） | ||||
| 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
| 1 | 安克电子 | 267,670.80 | 207,925.48 | 59745.32 | 116,506.16 | 2877.24 | 2115.33 |
| 2 | 安克智才 | 119,992.49 | 110,104.53 | 9887.96 | 55,538.43 | -548.37 | -548.37 |
| 3 | 安克惠和 | 11,033.93 | 7,232.28 | 3801.65 | 0.00 | -56.64 | -56.64 |
经查询，上述公司均不属于失信被执行人。
| 4 | 安克汇智 | 15,432.05 | 9,687.05 | 5,745.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 安克智慧 | 21,249.36 | 13,340.22 | 7,909.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 安克荟聚 | 11,001.98 | 7,200.38 | 3,801.60 | 0.00 | -57.34 | -57.34 |
| 7 | 深圳安克创新 | 118,679.93 | 106,036.96 | 12,642.97 | 0.00 | -18.10 | -18.10 |
| 8 | 海翼智新 | 95,169.50 | 12,018.23 | 83,151.27 | 19,932.94 | 8,733.63 | 8,127.41 |
| 9 | Anker DMCC | 47,651.24 | 543.80 | 47,107.44 | 0.00 | -16.33 | -16.33 |
| 10 | Anker HK | 293,030.95 | 251,971.90 | 41,059.05 | 224,053.45 | -5,126.91 | -5,178.41 |
| 11 | PML US | 57,147.96 | 53,815.08 | 3,332.88 | 30,875.65 | 191.77 | 104.08 |
| 12 | Fantasia | 193,888.52 | 178,235.28 | 15,653.24 | 167,873.22 | 2,897.80 | 2,140.41 |
| 13 | Anker UK | 130,143.05 | 124,390.73 | 5,752.32 | 85,433.29 | 2,135.97 | 1,601.83 |
| 14 | Anker AU | 801.69 | 1,221.42 | -419.73 | 395.49 | -109.13 | -109.18 |
| 15 | Anker NL | 5,829.76 | 5,124.97 | 704.79 | 2,596.66 | 709.98 | 709.98 |
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为80亿元，占公司2023年底经审计净资产的100.00%，均为对全资及控股子公司提供的担保。
截至2024年5月31日，公司累计实际担保额为504,199.42万元，占2023年底经审计净资产的63.03%，均为对公司控股子公司的担保，无其他对外担保。公司及控股子公司均无违规担保、无逾期担保、无涉诉担保。
五、董事会意见
为促进子公司的经营发展，公司根据其日常经营以及资金需求情况，为全资及控股子公司向金融机构及其他融资机构申请融资提供担保，有利于促进子公司提高经营效率和盈利能力。被担保对象为公司全资及控股子公司，公司对其具有绝对的控制权，财务风险处于可有效控制的范围之内。本次担保事项有利于充分利用及灵活配置公司的担保资源，符合公司的长远利益和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
安克创新科技股份有限公司
董事会2024年6月14日