读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
航通3:2023年年度股东大会决议公告 下载公告
公告日期:2024-06-14

主办券商:中信建投航天通信控股集团股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

重要内容提示:

本次会议是否有否决议案:无。

一、会议召开、出席情况

1.会议召开时间:2024年6月14日10:00。

2.会议召开地点:杭州市解放路138号航天通信大厦二号楼4楼会议室;

3.会议召开方式:现场投票。

4.股东出席情况

出席会议的股东和代理人人数 4所持有表决权的股份总数(股) 298,212,099占公司有表决权股份总数的比例(%) 57.15

5.公司董事、监事及高级管理人员出席情况

公司董事长张忠荣,董事、总裁杨再,职工董事徐常华,监事夏建林、宁国勇,董事会秘书吴从曙出席了本次股东大会。

6. 本次股东大会由公司董事会召集,由董事长张忠荣主持,本次股东大会

的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

二、提案审议和表决情况

本次会议采用现场投票的表决方式,对本次股东大会审议的各项议案进行投票表决。各项议案的表决结果如下:

1.非累积投票议案

议案序

议案名称

同意 反对 弃权是否通票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

号 过

公司2023年董事会工作报告

298,212,099100 0 0 0 0 是

公司2023年监事会工作报告

298,212,099100 0 0 0 0 是

公司2023年财务决算报告

298,212,099100 0 0 0 0 是

公司2023年利润分配预案

298,212,099100 0 0 0 0 是

公司2023年年度报告及报告摘要

298,212,099100 0 0 0 0 是

关于计提资产减值准备的议案

298,212,099100 0 0 0 0 是

关于拟定2024年对子公司担保额度的议案

298,212,099100 0 0 0 0 是

关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案

1,028,272 100 0 0 0 0 是

2.涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号

议案名称

同意 反对 弃权票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

公司2024年利润分配预案

1,028,272 100 0 0 0 0

关于计提资产减值准备的议案

1,028,272 100 0 0 0 0

关于拟定2024年对子公司担保额度的议案

1,028,272 100 0 0 0 0

关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案

1,028,272 100 0 0 0 0

3. 关于议案表决的有关情况说明

本次审议所有议案均为普通决议事项,已获得出席会议股东所持表决权的过半数通过;涉及关联股东回避表决的议案:议案8,回避股东:中国航天科工集团有限公司;本次股东大会审议的4、6-8议案均对中小投资者进行了单独计票;本次股东大会不存在累积投票议案。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:上海九州丰泽律师事务所事务所;见证

律师:叶峰新、刘芳芳。

2.律师见证结论意见

公司本次股东大会的召集和召开程序,参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定,本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

2024年6月14日


  附件:公告原文
返回页顶