方大炭素新材料科技股份有限公司
关于监事会换届选举的公告本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，应按程序进行监事会换届选举工作。根据公司监事会运行情况并结合公司实际，公司第九届监事会将由5名监事组成，其中职工代表监事2名，非职工代表监事3名，任期自公司2024年第五次临时股东大会审议通过之日起三年。
一、非职工代表监事
公司于2024年6月14日召开第八届监事会第二十七次会议，审议通过了第九届监事会监事候选人名单（简历附后），同意提名李新女士、石晋华先生、芦璐女士为公司非职工代表监事。
上述非职工代表监事尚需提交公司2024年第五次临时股东大会以累积投票制选举产生。
二、职工代表监事
公司于2024年6月14日召开了四届三次职工代表大会主席团联席会议，经与会成员选举通过，同意选举侯旭珑先生、郭林生先生为公司第九届监事会职工代表监事（简历附后），任期自公司2024年第五次临时股东大会审议通过之日起三年。
侯旭珑先生、郭林生先生将与公司2024年第五次临时股东大会选举出的3名非职工代表监事共同组成公司第九届监事会，任期三年，自公司股东大会选举通过之日起生效。
特此公告。
方大炭素新材料科技股份有限公司
监 事 会2024年6月15日
附：候选人简历
一、非职工代表监事候选人
李新女士简历李新，女，1980年7月出生，本科学历，会计师。曾任辽宁方大集团实业有限公司财务部会计、部长助理、副部长，九江萍钢钢铁有限公司财务部部长；现任辽宁方大集团实业有限公司财务部副部长、监事；方大炭素新材料科技股份有限公司监事会主席。石晋华先生简历石晋华，男，1969年11月出生，中共党员，本科学历，初级会计师。曾任锦化化工（集团）有限责任公司财务部会计、副科长、科长，方大锦化化工科技股份有限公司财务部副部长；辽宁方大集团实业有限公司财务部部长助理；现任方大医疗（营口）有限公司财务总监；营口方大医院财务总监；方大医疗投资管理有限公司财务总监；辽宁方大总医院有限公司财务总监；方大炭素新材料科技股份有限公司监事。芦璐女士简历芦璐，女，1982年7月出生，中共党员。曾任方大炭素新材料科技股份有限公司办公室主任助理；现任方大炭素新材料科技股份有限公司监事、进出口公司综合部副部长。
二、职工代表监事候选人
侯旭珑先生简历侯旭珑，男，1970年3月出生，中共党员，本科学历。曾任方大炭素新材料科技股份有限公司综合管理部部长、国贸公司综合部部长、炭素板块办公室副主任、人力资源部副部长、总经理助理；抚顺莱河矿业有限公司副总经理；兰州方大炭素房地产开发有限公司公司办公室主任；现任方大炭素新材料科技股份有限公司人力资源部部长。
郭林生先生简历郭林生，男，1977年2月出生，中共党员，本科学历。曾任方大炭素新材料科技股份有限公司综合管理部企管员、计划员、部长助理、公司综合办公室副主任；辽宁方大集团实业有限公司办公室副主任；三亚太阳城房地产开发有限公
司总经办主任、副总经理；现任方大炭素新材料科技股份有限公司职工代表监事。