证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2024-56
四川雅化实业集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“雅化集团”或“公司”）于2024年6月14日召开第五届董事会第三十七次会议，会议决定于2024年7月1日召开公司2024年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会为公司2024年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：2024年6月14日，公司第五届董事会第三十七次会议审议通过了相关议案，决定于2024年7月1日召开公司2024年第一次临时股东大会。会议召开符合法律、法规和公司章程的有关规定。
4、本次股东大会的召开时间：
①现场会议召开时间为：2024年7月1日下午14:30开始；
②网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年7月1日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年7月1日9:15～15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、股权登记日：2024年6月26日（星期三）
7、本次股东大会出席对象
（1）本次股东大会的股权登记日为2024年6月26日，于当日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会。不能亲自出席现场会议的股东可书面授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东,授权委托书详见附件二），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司部分董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师等。
8、现场会议召开地点：四川雅化实业集团股份有限公司会议室（详细地址：四川省成都市高新区天府四街66号航兴国际广场1号楼23楼会议室）
二、会议审议事项：
本次会议拟审议如下议案：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 累积投票提案 | ||
| 1.00 | 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案 | 应选人数（6）人 |
| 1.01 | 选举郑戎为公司第六届董事会非独立董事 | √ |
| 1.02 | 选举孟岩为公司第六届董事会非独立董事 | √ |
| 1.03 | 选举梁元强为公司第六届董事会非独立董事 | √ |
| 1.04 | 选举牟科向为公司第六届董事会非独立董事 | √ |
| 1.05 | 选举杨庆为公司第六届董事会非独立董事 | √ |
| 1.06 | 选举翟雄鹰为公司第六届董事会非独立董事 | √ |
| 2.00 | 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案 | 应选人数（3）人 |
| 2.01 | 选举郑家驹为公司第六届董事会独立董事 | √ |
| 2.02 | 选举罗华伟为公司第六届董事会独立董事 | √ |
| 2.03 | 选举周友苏为公司第六届董事会独立董事 | √ |
| 3.00 | 关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案 | 应选人数（2）人 |
| 3.01 | 选举胡强为公司第六届监事会非职工代表监事 | √ |
| 3.02 | 选举胡冰为公司第六届监事会非职工代表监事 | √ |
根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。本次会议审议之议案1为累积投票议案，应选非独立董事6名。本次会议审议之议案2为累积投票议案，应选独立董事3名，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。本次会议审议之议案3为累积投票议案，应选非职工代表监事2名。上述议案1、2、3表决时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
本次会议审议的议案由公司第五届董事会第三十七次会议和第五届监事会第三十四次会议审议通过，具体内容可查阅同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第三十七次会议决议公告》和《第五届监事会第三十四次会议决议公告》。各议案的程序合法，资料完备。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、持股凭证办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取邮件或信函方式进行登记，邮件或信函须在2024年6月28日下午17:00前送达至公司，邮件发出后需电话确认，不接受电话登记。邮件或信函请注明“参加股东大会”字样。
2、登记时间：2024年6月27日至6月28日(上午8:30—12:00，下午13:00—17:00)
3、登记地点：四川省成都市高新区天府四街66号航兴国际广场1号楼23楼董事会办公室。
4、会议费用：出席会议食宿及交通费自理。
5、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
6、联系方法：
（1）通讯地址：四川省成都市高新区天府四街66号航兴国际广场1号楼23楼董事会办公室
（2）联系人：张龙艳
（3）联系电话：028-85325316
（4）邮箱地址：zly@scyahua.com
（5）邮政编码：610041
7、特别注意事项：请出席会议的股东于会前半小时到达会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等有效证件，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、第五届董事会第三十七次会议决议
2、第五届监事会第三十四次会议决议
特此通知。
四川雅化实业集团股份有限公司董事会
2024年6月14日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362497
2、投票简称：“雅化投票”
3、意见表决。
（1）填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
示例：公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会进行等额选举，应选非独立董事6名，非独立董事候选人有6名；应选独立董事3名，独立董事候选人有3名；应选非职工代表监事2名，监事候选人有2名。
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，该投资者在议案1.00《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》就有600票的表决权，在议案2.00《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》有300票的表决权，在议案3.00《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》有200票的表决权。该投资者可以以600票为限，对议案1.00按自己的意愿表决。投资者既可以把600票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。具体如下表：
| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 | ||
| 方式一 | 方式二 | 方式三 | ||
| 1.00 | 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案 | — | — | — |
| 1.01 | 选举郑戎为公司第六届董事会非独立董事 | 600 | 100 | 200 |
| 1.02 | 选举孟岩为公司第六届董事会非独立董事 | 0 | 100 | 200 |
| 1.03 | 选举梁元强为公司第六届董事会非独立董事 | 0 | 100 | 100 |
| 1.04 | 选举牟科向为公司第六届董事会非独立董事 | 0 | 100 | 50 |
| 1.05 | 选举杨庆为公司第六届董事会非独立董事 | 0 | 100 | 50 |
| 1.06 | 选举翟雄鹰为公司第六届董事会非独立董事 | 0 | 100 | 0 |
| 合计 | 600 | 600 | 600 | |
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
（3）股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年7月1日的交易时间，即9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年7月1日9:15，结束时间为2024年7月1日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
四川雅化实业集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会参会回执
致：四川雅化实业集团股份有限公司本人拟亲自/委托代理人________出席公司于2024年7月1日（星期一）14:30在四川省成都市高新区天府四街66号航兴国际广场1号楼23楼会议室召开的2024年第一次临时股东大会。
| 姓名（个人股东）/名称（法人股东） | |
| 身份证号/营业执照号码 | |
| 通讯地址 | |
| 联系电话 | |
| 股东账号 | |
| 持股数量 |
个人股东签字：
法人股东签章：
日期： 年 月 日说明：
1、请用正楷书写中文全名。
2、个人股东请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。
3、委托代理人出席的，请附上填写好的《授权委托书》(见附件三)。
附件三
授权委托书
兹授权 先生/女士代表本人（本公司）出席四川雅化实业集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。本人（本公司）对审议事项未作具体指示的，代理人 （有权/无权）按照自己的意思表决。委托期限为：从本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。委托权限为：代为出席本次股东大会、代为行使表决权。表决指示：（说明：在议案的“表决意见”栏中，“同意”用“√”表示；“反对”用“×”表示；弃权用“○”表示；不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||||
| 累积投票提案 | 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数 | ||||
| 1.00 | 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案 | 应选人数（6）人 | |||
| 1.01 | 选举郑戎为公司第六届董事会非独立董事 | √ | |||
| 1.02 | 选举孟岩为公司第六届董事会非独立董事 | √ | |||
| 1.03 | 选举梁元强为公司第六届董事会非独立董事 | √ | |||
| 1.04 | 选举牟科向为公司第六届董事会非独立董事 | √ | |||
| 1.05 | 选举杨庆为公司第六届董事会非独立董事 | √ | |||
| 1.06 | 选举翟雄鹰为公司第六届董事会非独立董事 | √ | |||
| 2.00 | 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案 | 应选人数（3）人 | |||
| 2.01 | 选举郑家驹为公司第六届董事会独立董事 | √ | |||
| 2.02 | 选举罗华伟为公司第六届董事会独立董事 | √ | |||
| 2.03 | 选举周友苏为公司第六届董事会独立董事 | √ | |||
| 3.00 | 关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案 | 应选人数（2）人 | |||
| 3.01 | 选举胡强为公司第六届监事会非职工代表监事 | √ | |||
| 3.02 | 选举胡冰为公司第六届监事会非职工代表监事 | √ | |||
备注：1、委托人应在授权委托书中标明投票数量，明确授意受托人投票；
2、自然人股东需签名，法人股东需加盖公章；
3、此授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均为有效。
委托人签名（盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：