北京合众思壮科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司第六届董事会第一次会议于2024年6月14日在郑州市航空港区兴港大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年6月12日以电话、电子邮件的方式发出，会议应出席董事7人，实际参加董事7人。部分高管列席会议。经推举由董事王刚先生担任本次会议的召集人、主持人。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议到会董事经过逐项审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过了如下决议：
（一）关于换届选举董事长的议案
选举王刚先生任公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于董事会换届完成及选举公司董事长的公告》。
（二）关于换届选举董事会专门委员会委员的议案
逐项选举董事会战略、审计、提名、薪酬与考核等四个专门委员会委员，各委员会委员、召集人任期与本届董事会任期一致，具体名单如下：
1、战略委员会：选举董事王刚、朱兴旺、闫忠文为董事会战略委员会委员，王刚先生为召集人。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、审计委员会：选举董事武龙、金勇军、廖琼为董事会审计委员会委员，武龙先生为召集人。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3、提名委员会：选举董事闫忠文、金勇军、王刚为董事会提名委员会委员，闫忠文先生为召集人。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4、薪酬与考核委员会：选举董事金勇军、武龙、王子寅为董事会薪酬与考核委员会委员，金勇军先生为召集人。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于董事会换届完成及选举公司董事长的公告》。
（三）关于聘任总经理的议案
公司聘任朱兴旺先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于聘任高级管理人员的公告》。
（四）关于聘任副总经理的议案
公司聘任闫文先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于聘任高级管理人员的公告》。
（五）关于聘任董事会秘书的议案
公司聘任杜文洁女士为公司董事会秘书。任期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告》。
（六）关于聘任财务负责人的议案
公司聘任赵慧琳女士为公司财务负责人。任期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于聘任高级管理人员的公告》。
（七）关于聘任内部审计机构负责人的议案
公司聘任刘江女士为公司内部审计机构负责人。任期与本届董事会任期一致。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（八）关于聘任证券事务代表的议案
公司聘任李晓敏女士为公司证券事务代表。任期与本届董事会任期一致。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告》。
三、备查文件
1.公司第六届董事会第一次会议决议；
2.公司第六届董事会提名委员会第一次会议决议；
3.公司第六届董事会提名委员会第一次会议审查意见；
4.公司第六届董事会审计委员会第一次会议决议。
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司董 事 会二○二四年六月十五日