证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭B 公告编号：2024-54
深圳市皇庭国际企业股份有限公司
2023年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、召开时间：2024年6月14日（星期五）下午14：30；
2、召开地点：深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心皇庭V酒店27层；
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
4、会议召集人：深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会；
5、主持人：董事长邱善勤先生。
本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共24人，代表有表决权股份332,750,656股，占公司有表决权股份总数的27.4980%。其中A股股东及股东代理人共18人，代表有表决权股份243,133,078股，占公司A股有表决权股份总数的
25.1468%；B股股东及股东代理人共6人，代表有表决权股份89,617,578股，占公司B股有表决权股份总数的36.8440%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共15人，代表有表决权股份332,649,256股，占公司有表决权股份总数的27.4897%。其中A股股东及股东代理人
共11人，代表有表决权股份243,098,578股，占公司A股有表决权股份总数的25.1433%。B股股东及股东代理人共4人，代表有表决权股份89,550,678股，占公司B股有表决权股份总数的36.8165%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东9人，代表有表决权股份101,400股，占公司有表决权股份总数的0.0084%。通过网络投票的A股股东7人，代表有表决权股份34,500股，占公司A股有表决权股份总数0.0036%；通过网络投票的B股股东2人，代表有表决权股份66,900股，占公司B股有表决权股份总数0.0275%。
4、出席、列席本次股东大会的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：
（一）审议通过《2023年度董事会工作报告》
总表决情况：同意332,656,256股，占出席会议所有股东所持股份的99.9716％；反对94,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0284％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
B股股东的表决情况：同意89,550,678股，占出席会议外资股股东所持有股份的
99.9253％；反对66,900股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0747％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意65,288,236股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8556％；反对94,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1444％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
B股中小股东的表决情况：同意25,118,958股，占出席会议外资股中小股东所持股份的99.7344％；反对66,900股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.2656％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的
0.0000％。
（二）审议通过 《2023年度监事会工作报告》
总表决情况：同意332,656,256股，占出席会议所有股东所持股份的99.9716％；
反对94,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0284％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
B股股东的表决情况：同意89,550,678股，占出席会议外资股股东所持有股份的
99.9253％；反对66,900股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0747％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：同意65,288,236股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8556％；反对94,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1444％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
B股中小股东的表决情况：同意25,118,958股，占出席会议外资股中小股东所持股份的99.7344％；反对66,900股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.2656％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的
0.0000％。
（三）审议通过《2023年度财务决算报告》
总表决情况：同意332,656,256股，占出席会议所有股东所持股份的99.9716％；反对94,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0284％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
B股股东的表决情况：同意89,550,678股，占出席会议外资股股东所持有股份的
99.9253％；反对66,900股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0747％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意65,288,236股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8556％；反对94,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1444％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
B股中小股东的表决情况：同意25,118,958股，占出席会议外资股中小股东所持股份的99.7344％；反对66,900股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.2656％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的
0.0000％。
（四）审议通过《2023年度利润分配预案》
总表决情况：同意332,654,156股，占出席会议所有股东所持股份的99.9710％；反对96,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0290％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。B股股东的表决情况：同意89,550,678股，占出席会议外资股股东所持有股份的
99.9253％；反对66,900股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0747％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意65,286,136股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8524％；反对96,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1476％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
B股中小股东的表决情况：同意25,118,958股，占出席会议外资股中小股东所持股份的99.7344％；反对66,900股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.2656％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的
0.0000％。
（五）审议通过《2023年年度报告全文及摘要》
总表决情况：同意332,656,256股，占出席会议所有股东所持股份的99.9716％；反对94,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0284％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
B股股东的表决情况：同意89,550,678股，占出席会议外资股股东所持有股份的
99.9253％；反对66,900股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0747％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意65,288,236股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8556％；反对94,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1444％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
B股中小股东的表决情况：同意25,118,958股，占出席会议外资股中小股东所持股份的99.7344％；反对66,900股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.2656％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的
0.0000％。
（六）审议通过《关于聘任2024年度审计机构的议案》
总表决情况：同意332,656,256股，占出席会议所有股东所持股份的99.9716％；反对94,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0284％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
B股股东的表决情况：同意89,550,678股，占出席会议外资股股东所持有股份的
99.9253％；反对66,900股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0747％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意65,288,236股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8556％；反对94,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1444％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。B股中小股东的表决情况：同意25,118,958股，占出席会议外资股中小股东所持股份的99.7344％；反对66,900股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.2656％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的
0.0000％。
（七）审议通过 《关于确认董事和监事2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议案》
总表决情况：同意320,844,756股，占出席会议所有股东所持股份的99.9699％；反对96,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0301％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
B股股东的表决情况：同意89,550,678股，占出席会议外资股股东所持有股份的
99.9253％；反对66,900股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0747％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意65,286,136股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8524％；反对96,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1476％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
B股中小股东的表决情况：同意25,118,958股，占出席会议外资股中小股东所持股份的99.7344％；反对66,900股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.2656％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的
0.0000％。
（八）审议通过 《关于增补第十届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：同意332,656,256股，占出席会议所有股东所持股份的99.9716％；反对94,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0284％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
B股股东的表决情况：同意89,550,678股，占出席会议外资股股东所持有股份的
99.9253％；反对66,900股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0747％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意65,288,236股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8556％；反对94,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1444％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
B股中小股东的表决情况：同意25,118,958股，占出席会议外资股中小股东所持股份的99.7344％；反对66,900股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.2656％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的
0.0000％。
（九）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
总表决情况：同意332,656,256股，占出席会议所有股东所持股份的99.9716％；反对94,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0284％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
B股股东的表决情况：同意89,550,678股，占出席会议外资股股东所持有股份的
99.9253％；反对66,900股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0747％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意65,288,236股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8556％；反对94,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1444％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
B股中小股东的表决情况：同意25,118,958股，占出席会议外资股中小股东所持股份的99.7344％；反对66,900股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.2656％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的
0.0000％。
（十）审议通过《关于签署<和解协议>的议案》
总表决情况：同意52,078,678股，占出席会议所有股东所持股份的99.8191％；反对94,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1809％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
B股股东的表决情况：同意100,000股，占出席会议外资股股东所持有股份的
59.9161％；反对66,900股，占出席会议外资股股东所持股份的40.0839％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意40,269,278股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.7661％；反对94,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2339％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。B股中小股东的表决情况：同意100,000股，占出席会议外资股中小股东所持股份的59.9161％；反对66,900股，占出席会议外资股中小股东所持股份的40.0839％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的
0.0000％。
公司实际控制人及其一致行动人依法对本议案回避表决。
（十一）审议通过《关于回购注销未达到2023年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件的限制性股票的议案》
总表决情况：同意332,656,256股，占出席会议所有股东所持股份的99.9716％；反对94,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0284％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
B股股东的表决情况：同意89,550,678股，占出席会议外资股股东所持有股份的
99.9253％；反对66,900股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0747％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意65,288,236股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8556％；反对94,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1444％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
B股中小股东的表决情况：同意25,118,958股，占出席会议外资股中小股东所持股份的99.7344％；反对66,900股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.2656％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（十二）《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意332,656,256股，占出席会议所有股东所持股份的99.9716％；反对94,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0284％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。B股股东的表决情况：同意89,550,678股，占出席会议外资股股东所持有股份的
99.9253％；反对66,900股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0747％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意65,288,236股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8556％；反对94,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1444％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
B股中小股东的表决情况：同意25,118,958股，占出席会议外资股中小股东所持股份的99.7344％；反对66,900股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.2656％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（十三）《关于修订<董事会专门委员会工作细则>的议案》
总表决情况：同意332,656,256股，占出席会议所有股东所持股份的99.9716％；反对94,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0284％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
B股股东的表决情况：同意89,550,678股，占出席会议外资股股东所持有股份的
99.9253％；反对66,900股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0747％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意65,288,236股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8556％；反对94,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1444％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
B股中小股东的表决情况：同意25,118,958股，占出席会议外资股中小股东所持股份的99.7344％；反对66,900股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.2656％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的
0.0000％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所；
2、见证律师姓名：黄佳曼、陈启光；
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2023年度股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的股东大会法律意见书。
特此公告。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司董 事 会2024年6月15日