证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2024-056
北京流金岁月传媒科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年6月12日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场与网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王俭
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司已于2024年5月24日在北京证券交易所信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告《北京流金岁月传媒科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》(公告编号:2024-047)。本次股东大会的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《北京流金岁月传媒科技股份有限公司章程》的规定,会议决议合法、有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数132,049,992股，占公司有表决权股份总数的42.73%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事8人，出席8人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司全体高级管理人员列席参加。
二、议案审议情况
累积投票议案表决情况
1. 议案内容
规定进行换届选举。现公司监事会提名黄巍先生、李刚先生担任公司第四届监事会非职工代表监事。与职工代表大会新选任的职工监事组成第四届监事会，任期三年,至公司第四届监事会任期届满之日止。
具体内容已于2024年5月24日披露于登载在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-046）。
2. 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| (1).1 | 提名王俭先生为第四届董事会非独立董事候选人 | 132,049,992 | 100.00% | 当选 |
| (1).2 | 提名许大兴先生为第四届董事会非独立董事候选人 | 132,049,992 | 100.00% | 当选 |
| (1).3 | 提名罗欢先生为第四届董事会非独立董事候选人 | 132,049,992 | 100.00% | 当选 |
| (1).4 | 提名孙良军先生为第四届董事会非独立董事候选人 | 132,049,992 | 100.00% | 当选 |
3. 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| (2).1 | 提名曹晓华先生为第四届董事会独立董事候选人 | 132,049,992 | 100.00% | 当选 |
| (2).2 | 提名王传顺先生为 | 132,049,992 | 100.00% | 当选 |
| 第四届董事会独立董事候选人 | ||||
| (2).3 | 提名黄世强先生为第四届董事会独立董事候选人 | 132,049,992 | 100.00% | 当选 |
4. 关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| (3).1 | 提名黄巍先生为第四届监事会非职工代表监事候选人 | 132,049,992 | 100.00% | 当选 |
| (3).2 | 提名李刚先生为第四届监事会非职工代表监事候选人 | 132,049,992 | 100.00% | 当选 |
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| (1).1 | 提名王俭先生为第四届董事会非独立董事候选人 | 2,401,176 | 100.00% | 当选 |
| (1).2 | 提名许大兴先生为第四届董事会非独立董事候选人 | 2,401,176 | 100.00% | 当选 |
| (1).3 | 提名罗欢先生为第四届董事会非独立董事候选人 | 2,401,176 | 100.00% | 当选 |
| (1).4 | 提名孙良军先生为第四届董事会非独立董事候选人 | 2,401,176 | 100.00% | 当选 |
| (2).1 | 提名曹晓华先生为第四届董事会独立董事候选人 | 2,401,176 | 100.00% | 当选 |
| (2).2 | 提名王传顺先生为第四届董事会独立董事候选人 | 2,401,176 | 100.00% | 当选 |
| (2).3 | 提名黄世强先生为第四届董事会独立董事候选人 | 2,401,176 | 100.00% | 当选 |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市天元律师事务所
（二）律师姓名：杨君、任子辉
（三）结论性意见
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 王俭 | 董事 | 任职 | 2024年6月12日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 许大兴 | 董事 | 任职 | 2024年6月12日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 罗欢 | 董事 | 任职 | 2024年6月12日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 孙良军 | 董事 | 任职 | 2024年6月12日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 曹晓华 | 独立董事 | 任职 | 2024年6月12日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王传顺 | 独立董事 | 任职 | 2024年6月12日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 黄世强 | 独立董事 | 任职 | 2024年6月12日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 黄巍 | 监事 | 任职 | 2024年6月12日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 李刚 | 监事 | 任职 | 2024年6月12日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
五、备查文件目录
（一）《北京流金岁月传媒科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》；
（二）《北京市天元律师事务所关于北京流金岁月传媒科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见》
北京流金岁月传媒科技股份有限公司
董事会2024年6月14日