新疆北新路桥集团股份有限公司关于对外投资设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）投资背景
新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司新疆北新投资建设有限公司（以下简称“北新投资公司”），为配合债权重组，拟在重庆市合川区出资设立重庆北新御璟置业有限公司（以下简称“重庆置业公司”，最终以工商正式核名为准）。
（二）投资的基本情况
公司控股子公司北新投资公司拟独自出资成立子公司，新成立公司注册资本金1,000万元，北新投资公司持股100%，出资金额1,000万元，注册资金由北新投资公司自筹。
二、投资子公司基本情况
公司名称：重庆北新御璟置业有限公司（最终以工商正式核名为准）
注册资本：1,000万
注册地址：重庆市合川草街街道
法定代表人：张彦鹏
股权结构及股权控制关系如下：
新疆北新路桥集团股份有限公司
新疆北新投资建设有限公司
新疆北新投资建设有限公司
新疆北新投资建设有限公司
新疆北新投资建设有限公司重庆北新御璟置业有限公司（最终以工商正式核名为准）（最
终以工商正式核名为准）
重庆北新御璟置业有限公司（最终以工商正式核名为准）（最
终以工商正式核名为准）
64.65%
64.65%
100%
经营范围：房地产开发（凭资质等级证书执业）；从事建筑相关业务（凭资质证执业）；从事基础设施建设项目投资业务；建筑材料（不含化学危险品）及商品混凝土加工、销售；机械设备租赁；不动产租赁；酒店管理；物业管理。（法律法规禁止的不得经营，法律法规限制的取得许可后经营）
三、本次对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险
1.目的：为配合北新投资公司债权重组。
2.对公司的影响：新公司的设立有利于债权重组的推进。
3.风险：考虑到未来市场的不确定性，本次新成立的公司获得土地使用权后，未来投资计划存在不确定性。
四、公司累计对外投资事项
截至目前，公司连续十二个月对外投资具体情况如下：
| 序号 | 投资时间 | 投资标的 | 投资类别 | 投资金额 （万元） | 持股比例 | 是否为关联方 |
| 1 | 2023年6月20日 | 新疆兵建昆润建设工程有限责任公司 | 参股 | 421.5 | 8.43% | 是 |
| 2 | 2023年7月7日 | 安徽北新建设工程有限公司 | 新设 | 5,000 | 100% | 否 |
| 3 | 2023年9月25日 | 新疆北新矿业建设工程有限公司 | 新设 | 5,000 | 100% | 否 |
| 4 | 2023年9月28日 | 白杨市北新建设工程有限公司 | 新设 | 4,000 | 100% | 否 |
| 5 | 2023年9月22日 | 新疆天北铁路有限公司 | 参股 | 8,000 | 5% | 否 |
| 6 | 2023年9月25日 | 陕西西部建科 | 收购 | 5,000 | 100% | 否 |
| 新能源有限公司 | ||||||
| 7 | 2023年12月25日 | 新疆畅程建设工程有限公司 | 新设 | 4,000 | 100% | 否 |
| 8 | 2024年1月16日 | 图木舒克市捷诚机械租赁有限公司 | 新设 | 1,000 | 100% | 否 |
| 9 | 2024年2月28日 | 和田北新建设工程有限公司 | 新设 | 1,960 | 49% | 否 |
| 合计 | 34,381.5 | |||||
五、报备文件
1.公司第七届董事会第九次会议决议。
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
2024年6月15日