证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2024-031
浙江金盾风机股份有限公司关于2023年年度股东大会增加临时提案
暨股东大会补充通知的公告
浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开四届十四次董事会会议，审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，定于2024年6月28日（星期五）召开公司2023年年度股东大会，具体内容详见公司于2024年4月25日披露在巨潮资讯网上的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-019）。
2024年6月14日，公司四届十五次董事会会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案需提交公司股东大会审议；2024年6月14日，公司四届十四次监事会会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。同日，公司董事会收到第一大股东王淼根先生提交的《关于提请增加股东大会临时提案的提案函》，为提高会议审议效率、减少会议召开成本，王淼根先生提议将上述议案以临时提案的方式提交公司2023年年度股东大会审议。上述议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。公司董事会经审核认为，截至本公告披露日，王淼根先生持有公司股份50,843,082股，占公司总股本的12.51%，王淼根先生的提案资格符合有关规定，且临时提案于股东大会召开10日前书面提交公司董事会，临时提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合法律、法规和《公司章程》的有关规
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
定。公司董事会同意将上述临时提案提交公司2023年年度股东大会审议，并分别作为公司2023年年度股东大会的第9.00号、10.00号及11.00号提案。
除增加上述议案外，原通知中列明的其他审议事项、公司召开2023年年度股东大会的时间、地点、股权登记日等事项均保持不变。公司2023年年度股东大会通知重新通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2023年年度股东大会。
2、会议召集人：浙江金盾风机股份有限公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司于2024年4月23日召开的四届十四次董事会会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，本次会议的召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年6月28日（周五）下午14:00
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年6月28日9：15-9：25，9:30—11:30，13:00—15:00；
（3）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年6月28日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http：
//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2024年6月21日（周五）
7、会议出席对象
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：浙江省绍兴市上虞区章镇镇工业园区金盾股份三楼会议室。
二、会议审议事项
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案 | √ |
| 2.00 | 关于公司2023年度董事会工作报告的议案 | √ |
| 3.00 | 关于公司2023年度监事会工作报告的议案 | √ |
| 4.00 | 关于公司董事2023年度薪酬考核的议案 | √ |
| 5.00 | 关于公司监事2023年度薪酬考核的议案 | √ |
| 6.00 | 关于续聘2024年度公司审计机构的议案 | √ |
| 7.00 | 关于公司2023年度财务决算报告的议案 | √ |
| 8.00 | 关于公司2023年度利润分配预案的议案 | √ |
| 累积投票提案 | 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数 | |
| 9.00 | 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案 | 应选人数（4）人 |
| 9.01 | 选举王淼根先生为第五届董事会非独立董事 | √ |
| 9.02 | 选举陈根荣先生为第五届董事会非独立董事 | √ |
| 9.03 | 选举管美丽女士为第五届董事会非独立董事 | √ |
| 9.04 | 选举阳洪先生为第五届董事会非独立董事 | √ |
| 10.00 | 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案 | 应选人数（3）人 |
| 10.01 | 选举朱建先生为第五届董事会独立董事 | √ |
| 10.02 | 选举徐伟民先生为第五届董事会独立董事 | √ |
| 10.03 | 选举李宗吾先生为第五届董事会独立董事 | √ |
| 11.00 | 关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案 | 应选人数（2）人 |
| 11.01 | 选举钟胜章先生为第五届监事会非职工代表监事 | √ |
| 11.02 | 选举戴美军先生为第五届监事会非职工代表监事 | √ |
其他应说明事项：
1、独立董事将在本次股东大会上进行述职。上述议案经公司2024年4月23日召开的四届十四次董事会会议和四届十三次监事会会议、2024年6月14日召开的四届十五次董事会会议和四届十四次监事会会议审议通过，具体内容详见公司于2024年4月25日、2024年6月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2、上述议案9、议案10、议案11为选举非独立董事、独立董事以及非职工代表监事的事项需经过累积投票提案的方式进行。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审核无异议，股东大会方可进行表决。
3、根据相关规定，公司将就本次股东大会议案对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
4、上述提案涉及的关联股东应回避表决。
三、会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准），股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三）。请发送传真后电话确认。
2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2024年6月26日（周三）上午9:00至12:00，下午14:00至17:00；采用信函或传真方式登记的须在2024年6月26日（周三）下午17：00之前送达或传真（0575-82952018）到公司。
3、登记地点：浙江省绍兴市上虞区章镇镇工业区公司三楼证券部。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
5、联系方式
联系人：周燕菲
联系电话：0575-82952012；传真：0575-82952018
通讯地址：浙江省绍兴市上虞区章镇镇工业园区浙江金盾风机股份有限公司
6、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票具体操作流程
在本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票具体流程见附件一。
五、备查文件
1、四届十四次董事会会议决议
2、四届十五次董事会会议决议
3、四届十三次监事会会议决议
4、四届十四次监事会会议决议
附件一《参加网络投票的具体操作流程》
附件二《授权委托书》
附件三《参会股东登记表》
浙江金盾风机股份有限公司董事会
二〇二四年六月十七日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350411”，投票简称为“金盾投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表：
| 投给候选人的选举票数 | 填报 |
| 对候选人A投X1票 | X1票 |
| 对候选人B投X2票 | X2票 |
| … | … |
| 合计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如表一提案9.00，采用等额选举，应选人数为4位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过4位。
（2）选举独立董事（如表一提案10.00，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）选举非职工代表监事（如表一提案11.00，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2024年6月28日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年6月28日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二
授权委托书浙江金盾风机股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江金盾风机股份有限公司2023年年度股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表决权：
本次股东大会提案表决意见
| 提案 编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案 | √ | |||
| 2.00 | 关于公司2023年度董事会工作报告的议案 | √ | |||
| 3.00 | 关于公司2023年度监事会工作报告的议案 | √ | |||
| 4.00 | 关于公司董事2023年度薪酬考核的议案 | √ | |||
| 5.00 | 关于公司监事2023年度薪酬考核的议案 | √ | |||
| 6.00 | 关于续聘2024年度公司审计机构的议案 | √ | |||
| 7.00 | 关于公司2023年度财务决算报告的议案 | √ | |||
| 8.00 | 关于公司2023年度利润分配预案的议案 | √ | |||
| 累积投票提案 | 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数 | ||||
| 9.00 | 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案 | 应选人数（4）人 | |||
| 9.01 | 选举王淼根先生为第五届董事会非独立董事 | √ | |||
| 9.02 | 选举陈根荣先生为第五届 | √ | |||
| 提案 编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||||
| 董事会非独立董事 | |||||
| 9.03 | 选举管美丽女士为第五届董事会非独立董事 | √ | |||
| 9.04 | 选举阳洪先生为第五届董事会非独立董事 | √ | |||
| 10.00 | 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案 | 应选人数（3）人 | |||
| 10.01 | 选举朱建先生为第五届董事会独立董事 | √ | |||
| 10.02 | 选举徐伟民先生为第五届董事会独立董事 | √ | |||
| 10.03 | 选举李宗吾先生为第五届董事会独立董事 | √ | |||
| 11.00 | 关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案 | 应选人数（2）人 | |||
| 11.01 | 选举钟胜章先生为第五届监事会非职工代表监事 | √ | |||
| 11.02 | 选举戴美军先生为第五届监事会非职工代表监事 | √ | |||
说明：1、对于非累积投票议案，在“表决意见”栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏内打“√”表示。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，受托人有权按自己的意见投票。对于累积投票提案，请填报投给该候选人的选举票数。
2、委托人若无明确指示，受托人可自行投票。
3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
身份证或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人（签字）：
受托人身份证号：
年 月 日
附件三
浙江金盾风机股份有限公司2023年年度股东大会参会股东登记表
| 姓名或名称： | 身份证号码： |
| 股东账号： | 持股数量： |
| 联系电话： | 电子邮箱： |
| 联系地址： | 邮编： |