金发科技股份有限公司第八届董事会第三次（临时）会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次（临时）会议通知于2024年6月12日以电子邮件、企业微信和短信方式发出。会议于2024年6月17日以通讯表决方式召开，会议应出席董事11人，实际出席11人，会议由董事长陈平绪先生主持。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》《金发科技股份有限公司章程》和《金发科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议董事审议并表决，一致形成以下决议：
审议通过《2023年环境、社会及公司治理（ESG）报告》
公司编制了《2023年环境、社会及公司治理（ESG）报告》，旨在将可持续发展理念融入公司治理，全面呈现公司在 ESG方面的实践信息和相关绩效。
本议案已经公司第八届董事会战略与可持续发展委员会2024年第一次会议审议通过。
表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金发科技股份有限公司2023年环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
特此公告。
金发科技股份有限公司董事会二〇二四年六月十八日