证券代码：600612 900905 证券简称：老凤祥 老凤祥B 公告编号：2024-020
老凤祥股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年6月17日
(二) 股东大会召开的地点：上海市青松城大酒店四楼劲松厅（上海市东安路
8号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 148 |
| 其中：A股股东人数 | 37 |
| 境内上市外资股股东人数（B股） | 111 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 274,784,393 |
| 其中：A股股东持有股份总数 | 251,789,928 |
| 境内上市外资股股东持有股份总数(B股) | 22,994,465 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 52.52821 |
| 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） | 48.13255 |
| 境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 4.39566 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，现场会
议由公司董事长杨奕先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司党委副书记陈漪、副总经理王永忠、财务总监凌晓静、董事会秘书邱建敏出席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司2023年年度报告正文及摘要》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 251,783,728 | 99.99754 | 0 | 0.00000 | 6,200 | 0.00246 |
| B股 | 22,957,565 | 99.83953 | 100 | 0.00043 | 36,800 | 0.16004 |
| 普通股合计： | 274,741,293 | 99.98431 | 100 | 0.00004 | 43,000 | 0.01565 |
2、 议案名称：《公司2023年度董事会工作报告》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 251,783,728 | 99.99754 | 0 | 0.00000 | 6,200 | 0.00246 |
| B股 | 22,957,565 | 99.83953 | 100 | 0.00043 | 36,800 | 0.16004 |
| 普通股合计： | 274,741,293 | 99.98431 | 100 | 0.00004 | 43,000 | 0.01565 |
3、 议案名称：《公司2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 251,783,728 | 99.99754 | 0 | 0.00000 | 6,200 | 0.00246 |
| B股 | 22,791,365 | 99.11674 | 166,300 | 0.72322 | 36,800 | 0.16004 |
| 普通股合计： | 274,575,093 | 99.92383 | 166,300 | 0.06052 | 43,000 | 0.01565 |
4、 议案名称：《公司2023年度利润分配预案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 251,789,928 | 100.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 |
| B股 | 22,791,465 | 99.11718 | 166,200 | 0.72278 | 36,800 | 0.16004 |
| 普通股合计： | 274,581,393 | 99.92612 | 166,200 | 0.06048 | 36,800 | 0.01340 |
5、 议案名称：《关于拟变更暨聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务和内控审计机构的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 251,789,928 | 100.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 |
| B股 | 22,777,965 | 99.05847 | 0 | 0.00000 | 216,500 | 0.94153 |
| 普通股合计： | 274,567,893 | 99.92121 | 0 | 0.00000 | 216,500 | 0.07879 |
6、 议案名称：《关于公司2024年度为控股子公司提供一揽子担保的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 246,334,344 | 97.83328 | 5,455,584 | 2.16672 | 0 | 0.00000 |
| B股 | 7,690,201 | 33.44370 | 15,200,704 | 66.10593 | 103,560 | 0.45037 |
| 普通股合计： | 254,024,545 | 92.44504 | 20,656,288 | 7.51727 | 103,560 | 0.03769 |
7、 议案名称：《关于控股子公司上海老凤祥有限公司委托理财的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 251,789,928 | 100.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 |
| B股 | 22,391,865 | 97.37937 | 106,500 | 0.46315 | 496,100 | 2.15748 |
| 普通股合 | 274,181,793 | 99.78070 | 106,500 | 0.03876 | 496,100 | 0.18054 |
计：
8、 议案名称：《公司独立董事2023年度述职报告》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 251,783,728 | 99.99754 | 0 | 0.00000 | 6,200 | 0.00246 |
| B股 | 22,791,365 | 99.11674 | 100 | 0.00043 | 203,000 | 0.88283 |
| 普通股合计： | 274,575,093 | 99.92383 | 100 | 0.00004 | 209,200 | 0.07613 |
9、 议案名称：《关于修订<老凤祥股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 246,247,903 | 97.79895 | 5,542,025 | 2.20105 | 0 | 0.00000 |
| B股 | 4,093,819 | 17.80350 | 18,697,646 | 81.31368 | 203,000 | 0.88282 |
| 普通股合计： | 250,341,722 | 91.10478 | 24,239,671 | 8.82134 | 203,000 | 0.07388 |
10、 议案名称：《公司2023年度监事会工作报告》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 251,783,728 | 99.99754 | 0 | 0.00000 | 6,200 | 0.00246 |
| B股 | 22,791,465 | 99.11718 | 0 | 0.00000 | 203,000 | 0.88282 |
| 普通股合计： | 274,575,193 | 99.92387 | 0 | 0.00000 | 209,200 | 0.07613 |
11、 议案名称：《关于修订<公司章程>部分条款的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 251,789,928 | 100.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 |
| B股 | 22,791,365 | 99.11674 | 100 | 0.00043 | 203,000 | 0.88283 |
| 普通股合计： | 274,581,293 | 99.92609 | 100 | 0.00004 | 203,000 | 0.07387 |
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补监事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 12.01 | 《关于补选陈漪女士为公司第十一届监事会监事的议案》 | 272,422,518 | 99.14046 | 是 |
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 4 | 《公司2023年度利润分配预案》 | 54,409,600 | 99.62829 | 166,200 | 0.30433 | 36,800 | 0.06738 |
| 5 | 《关于拟变更暨聘任立信会 | 54,396,100 | 99.60357 | 0 | 0.00000 | 216,500 | 0.39643 |
| 计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务和内控审计机构的议案》 | |||||||
| 6 | 《关于公司2024年度为控股子公司提供一揽子担保的议案》 | 33,852,752 | 61.98707 | 20,656,288 | 37.82330 | 103,560 | 0.18963 |
| 7 | 《关于控股子公司上海老凤祥有限公司委托理财的议案》 | 54,010,000 | 98.89659 | 106,500 | 0.19501 | 496,100 | 0.90840 |
| 9 | 《关于修订<老凤祥股份有限公司独立董事工作制度>的议案》 | 30,169,929 | 55.24353 | 24,239,671 | 44.38476 | 203,000 | 0.37171 |
| 11 | 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 | 54,409,500 | 99.62811 | 100 | 0.00018 | 203,000 | 0.37171 |
| 12.01 | 《关于补选陈漪女士为公司第十一届监事会监事的议案》 | 52,250,725 | 95.67522 |
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案4、5、6、7、9、11、12.01，中小股东表决情况已单独计票。本次股东大会议案6、11为特别决议议案，经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市隆安律师事务所上海分所律师：刘冰、雷页沁
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
老凤祥股份有限公司董事会
2024年6月18日
? 上网公告文件
《北京市隆安律师事务所上海分所关于老凤祥股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》
? 报备文件
《老凤祥股份有限公司2023年年度股东大会决议》