江苏如通石油机械股份有限公司
关于修订公司章程的公告
江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月17日召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，为进一步促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》及其他规范性文件的要求，结合公司实际情况，拟对《公司章程》做如下修改：
| 原《公司章程》条款 | 修改后《公司章程》条款 |
| 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人、总工程师。 | 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。 |
| 第六十八条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 | 第六十八条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 |
| 第一百〇七条 董事会由6名董事组成，其中独立董事2名。董事会设董事长1名。 | 第一百〇七条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。董事会设董事长1名，可以设副董事长。 |
| 第一百一十四条 …… | 第一百一十四条 …… |
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
| (三)对外担保 1、本章程第四十条规定应由股东大会审批的对外担保，必须经董事会审议通过后，提交股东大会审批； 2、董事会决定除股东大会审批之外的其他对外担保事项； 3、董事会审议对外担保事项时，除应当经全体董事的过半数审议通过外，还应当经过出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过。 (四)关联交易 1、公司与关联自然人之间的单次关联交易金额在人民币30万元以上、但低于人民币3000万元或公司最近经审计净资产5%的关联交易事项，以及公司与关联自然人就同一标的或公司与同一关联自然人在连续12个月内达成的关联交易累计金额符合上述条件的关联交易事项，经董事会审议批准； 公司与关联法人之间的单次关联交易金额在人民币300万元至3000万元之间或占公司最近经审计净资产值的0.5%至5%之间的关联交易事项，以及公司与关联法人就同一标的或者公司与同一关联法人在连续12个月内达成的关联交易累计金额符合上述条件的关联交易事项，经董事会审议批准。 | (三)对外担保 1、本章程第四十条规定应由股东大会审批的对外担保，必须经董事会审议通过后，提交股东大会审批； 2、董事会决定除股东大会审批之外的其他对外担保事项； 3、董事会审议对外担保事项时，除应当经全体董事的过半数审议通过外，还应当经过出席董事会会议的五分之四以上董事审议通过。 (四)关联交易 1、公司与关联自然人之间的单次关联交易金额在人民币30万元以上、但低于人民币3000万元或公司最近经审计净资产5%的关联交易事项，以及公司与关联自然人就同一标的或公司与同一关联自然人在连续12个月内达成的关联交易累计金额符合上述条件的关联交易事项，经董事会审议批准； 公司与关联法人之间的单次关联交易金额在人民币100万元至3000万元之间或占公司最近经审计净资产值的0.5%至5%之间的关联交易事项，以及公司与关联法人就同一标的或者公司与同一关联法人在连续12个月内达成的关联交易累计金额符合上述条件的关联交易事项，经董事会审议批准。 |
| …… | …… |
| 第一百一十五条 董事会设董事长1人,由董事会以全体董事的过半数选举产生。 | 第一百一十五条 董事会设董事长1人,可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 |
| 第一百一十七条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 | 第一百一十七条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 |
| 第一百二十八条 …… 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、总工程师为公司高级管理人员。 | 第一百二十八条 …… 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人为公司高级管理人员。 |
本次公司章程修改尚需公司2024年第一次临时股东大会审议。特此公告。
江苏如通石油机械股份有限公司董事会
2024年6月18日