证券代码：603036 证券简称：如通股份 公告编号：2024-019
江苏如通石油机械股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议的公告
一、董事会会议召开情况
江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月14日通过电子邮件、电话等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《江苏如通石油机械股份有限公司第四届董事会第二十二次会议通知》，公司第四届董事会第二十二次会议于2024年6月17日上午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应到董事6人，实到董事6人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长曹彩红女士召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《江苏如通石油机械股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》；
具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并以累积投票的方式投票选举。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》；
具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并以累积投票的方式投票选举。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》；
具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司修改公司章程的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》；
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》；
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》；
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。
具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏如通石油机械股份有限公司董事会
2024年6月18日