双良节能系统股份有限公司八届董事会2024年第四次临时会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月14日以书面送达及口头方式向公司全体董事发出召开八届董事会2024年第四次临时会议的通知，会议于2024年6月17日在江阴国际大酒店会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事8名，实到董事8名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议由董事长缪文彬先生主持,审议通过了如下议案：
（1）审议通过《关于不向下修正“双良转债”转股价格的议案》
表决结果：同意：6票，反对：0票，弃权：0票
因公司控股股东双良集团有限公司持有“双良转债”，董事长缪文彬和副董事长缪志强作为其股权董事，审议本议案时回避表决。
公司董事会决议本次不行使“双良转债”的转股价格向下修正的权利，且在未来一个月内（2024年06月18日至2024年07月17日），如再次触及可转债的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从2024年07月18日开始重新起算，若再次触发“双良转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“双良转债”的转股价格向下修正权利。
详情请见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告（公告编号2024-041）。
特此公告。
双良节能系统股份有限公司二〇二四年六月十八日