龙佰集团股份有限公司关于修订《公司章程》的公告
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龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月17日召开的第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。具体内容公告如下：
一、公司注册资本变更的情况
鉴于公司本次股权激励计划中首次授予限制性股票的激励对象中有49名激励对象离职，2名激励对象身故，已不再具备激励对象资格，2名激励对象因2023年度考核等级为“不合格”，回购注销当期限制性股票，前述激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票共262,350股；鉴于公司本次股权激励计划中预留授予限制性股票的激励对象中有32名激励对象离职，已不再具备激励对象资格，2名激励对象因2023年度考核等级为“不合格”，回购注销当期限制性股票，前述激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票共147,500股。
根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，上述激励对象已获授但不满足解除限售条件的409,850股限制性股票将由公司回购注销。回购注销完成后，公司注册资本由人民币2,384,657,906元减少至2,384,248,056元。
二、《公司章程》修订情况
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规，公司拟修订《公司章程》相关条款，详见下表：
| 原条款 | 修订后条款 |
| 第6条 公司的注册资本为2,384,657,906.00元人民币。 | 第6条 公司的注册资本为2,384,248,056.00元人民币。 |
第19条 公司的股份总数为2,384,657,906.00股，公司的股本结构为：
普通股2,384,657,906.00股，其他种类股0股。
| 第19条 公司的股份总数为2,384,657,906.00股，公司的股本结构为：普通股2,384,657,906.00股，其他种类股0股。 | 第19条 公司的股份总数为2,384,248,056.00股，公司的股本结构为：普通股2,384,248,056.00股，其他种类股0股。 |
本次变更注册资本及修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东大会进行审议，修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第十二次会议决议；
2、公司第八届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
龙佰集团股份有限公司董事会
2024年6月17日