文投控股股份有限公司十届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）十届监事会第十二次会议于2024年6月17日下午14：00以通讯及现场方式召开。本次会议的会议通知及会议材料已于2024年6月13日以网络方式发送至公司各监事。本次会议应有5名监事参会，实有5名监事参会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《文投控股股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。
本次会议由公司监事会主席项昕瑶女士主持，全体监事以通讯及现场表决的方式审议并通过了《文投控股股份有限公司关于修订公司<章程>及利润分配政策相关条款的议案》。
经审核，公司监事认为：公司本次修订《文投控股股份有限公司章程》及利润分配政策是根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定，并结合公司实际情况进行的修订，以股东权益保护为出发点，兼顾公司可持续发展与股东的投资回报，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意《文投控股股份有限公司关于修订公司<章程>及利润分配政策相关条款的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。通过。
特此公告。
文投控股股份有限公司监事会
2024年6月18日